聯合國毒品和犯罪問題辦公室最近在曼穀舉行的會議上聲稱，跨國有組織犯罪集團深度參與了該地區日益猖獗的複雜的地下銀行業務、洗錢活動和非法網上賭博活動。
毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋區域代表馬蘇德·卡裡米普爾表示：“有組織犯罪集團在他們看到的薄弱之處聚集，賦予該地區調查人員和分析人員權力是毒品和犯罪問題辦公室打擊這些不法分子的戰略的核心。”
東南亞各地當局已發現數百個所謂的“詐騙中心”，成千上萬的人被販賣到利潤豐厚的非法行業。越來越多的犯罪集團將該地區作為行動基地，他們精心策划了複雜的欺詐計劃，導致更多人損失數十億美元。
據估計，僅在菲律賓就有超過 400 家此類犯罪企業在運營，許多菲律賓離岸網路賭博運營商 ( POGO ) 被發現充當跨國有組織犯罪集團的幌子。這導致菲律賓最近根據總統令對該行業實施了禁令（範圍細節仍未公布）。
該地區其他地區也採取了類似措施，其中包括柬埔寨、印度尼西亞和泰國，這些國家已將打擊網路欺詐和非法線上賭場運營列為國家優先事項。
然而，隨著執法和監管機構加大力度，有組織犯罪繼續將行動分散到該地區更偏遠的地區，例如非國家武裝團體控制的自治領土和其他犯罪中心。
毒品和犯罪問題辦公室區域分析師約翰·沃伊西克表示：“強大的跨國犯罪網路實施的網路欺詐已經發展成為一個蓬勃發展的數十億美元的非法產業，其規模現已超過東南亞幾個國家的 GDP 總和。”
地區調查人員和分析員的會議促成了非正式網路的形成，以擴大合作並分享行動成果和情報。
毒品和犯罪問題辦公室還正在與地區當局協調加大力度，包括建立應急網路。
