华盛顿消息——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）在英国外交、联邦及发展办公室（FCDO）的协同下，宣布对柬埔寨“太子集团”及其关联网络展开迄今为止规模最大的联合打击行动。此次行动标志着美英政府在应对东南亚跨国诈骗、洗钱与人口贩卖问题上迈出了前所未有的一步。美国财政部：太子集团正式列入跨国犯罪组织名单美国财政部OFAC已将“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）及其146名成员纳入制裁名单。该集团由柬埔寨商人陈志领导，总部位于金边，通过在线投资诈骗、人口贩卖和洗钱活动，建立起一个覆盖多国的犯罪帝国。与此同时，美国纽约东区联邦法院对陈志提
泰国皇家海军近期在泰柬边境的春蓬府开展专项治理行动，计划拆除17处由柬埔寨方面非法建造的越境建筑，其中包括一座大型赌场设施。行动自本月初启动，目前已拆除三处民宅，后续拆除工作将涉及更具规模且敏感的大型设施，整个过程在泰国与柬埔寨双方可接受的框架内推进。行动概况与当前进展泰国皇家海军在春蓬府沿边境地区展开执法行动，主要目标是拆除柬埔寨方面非法建在泰国境内的17处建筑。这些建筑多数涉嫌越境建造，侵犯了泰国领土主权。行动目前已取得初步进展，三处民宅已被顺利拆除。后续拆除对象包括一座规模较大的赌场，因其位置和功能敏感，预计需要多部门协同作业。军方说明与执行原则皇家海军副发言人帕拉特·拉塔纳查潘海军少将
泰国警方于9月27日在沙缴府亚兰地区破获一起偷渡案件，逮捕17名企图非法越境前往柬埔寨波贝的人员，其中包括12名中国籍公民。据警方透露，这些人员原计划前往柬埔寨从事网络赌博相关工作。案件基本情况与逮捕过程9月27日，泰国警方在泰柬边境的沙缴府亚兰地区开展执法行动，成功拦截一个偷渡团伙，当场逮捕17名人员。这些人员当时正试图非法越境进入柬埔寨波贝地区。行动由泰国边境警察部队执行，警方在接到线报后部署了针对性检查，最终在亚兰口岸附近成功拦截该团伙。所有被捕人员已被带往当地警局接受进一步调查。被捕人员国籍构成被捕的17人中包括12名中国籍公民（10男2女），其余5人分别为2名缅甸籍、2名柬埔寨籍和1
加入深度TG频道：PASA博彩深度柬埔寨金边初级法院对“红通富商”兴世迪（Hing Sidet，音译）作出判决。法院认定他诽谤知名记者彭万纳罪名成立，判处罚款1000万瑞尔（约2500美元），并向对方赔偿2000万瑞尔（约5000美元），合计约3000万瑞尔。法院指出，自2024年11月以来，兴世悌多次在社交媒体散布关于彭万纳的不实言论，甚至带有威胁性内容，严重损害对方名誉，因此被判有罪。兴世悌此前因在网络上频频爆料柬埔寨政商界权贵涉诈而备受关注。去年底，他接连发文点名多名高层人物及外国投资者，还涉嫌向一名新加坡商人勒索200万美元“封口费”，否则就公开其涉嫌“非法网络赌博”的材料。对方拒绝后
泰国网络犯罪打击部门近日向企业主发出警示，提醒警惕诈骗分子利用注册公司账户进行欺诈的新手法。此类诈骗通常通过冒充合法实体联系客户，以大宗采购为诱饵建立信任，随后诱骗受害者提前转账并携款潜逃。诈骗手法与注册漏洞诈骗分子利用泰国公司注册程序的简便性，通过合法文件开设公司账户以获取信任。他们冒充法人实体联系潜在客户，以大量采购产品为名建立商业关系，随后要求预付款项并迅速消失。科技犯罪打击第一司司长西拉瓦特·迪波少将指出，公司账户比个人账户更能获得信任，而公众很难核实这些公司的真实性。法律处罚与执行挑战尽管2023年泰国法律明确规定，允许开设用于非法目的的账户将面临最高三年监禁和30万泰铢罚款，但由于
泰国知名网红兼前政党领袖李娜扎（Lina Jang）近日公开指控四名现任内阁部长涉嫌参与柬埔寨边境赌场运营并从中牟利。这一指控在泰国政坛和社会各界引发广泛讨论。指控内容与涉及人员李娜扎声称，四名现任部长直接参与泰柬边境赌场建设，通过收取"保护费"等方式获取经济利益。她指出，这些赌场多建在边境自然通道附近，甚至有政治人物被指利用公款修建道路以便利赌客往来。政治承诺与解决方案建议李娜扎表示，若有机会担任总理，将采取强硬措施解决边境非法赌博问题。她主张通过建设边境隔离墙和加强监管来遏制灰色资金流动，保护国家主权和民众利益。边境问题与民间活动描述据其透露，边境地区存在组织民间群体参与付费抗议活动的现象
泰国政坛近日出现一项引起关注的指控。前警察总局警官桑塔纳·巴育拉于9月20日公开表示，两名现任内阁部长长期参与柬埔寨赌场经营，并从中获取经济利益。指控内容与证据提交桑塔纳声称已向泰国总理兼泰自豪党党魁阿努廷·查恩维拉空提出会面申请，计划提交相关证据材料。他表示掌握的证据涉及至少4名泰国政界高层人员与边境赌场利益链的关系，其中包括两名现任内阁部长。赌场分布与利益模式据披露信息，相关赌场分布在泰柬边境的7个省份。指控称，这些政治人物通过投资和分红等方式从赌场运营中获取收益，时间跨度长达十年以上。边境冲突与利益关联桑塔纳将近期泰柬边境冲突与赌场利益问题联系起来。他质疑泰国在军事优势情况下选择谈判解决
柬埔寨国家警察总署近日发布指令，要求全国保安人员积极配合执法行动，不得阻碍警方工作或参与犯罪活动。这一新规旨在加强保安行业监管，打击包括电信诈骗、毒品交易和人口贩卖在内的多种犯罪行为。警方指令与监管背景私人保安管理局局长林拉斯美表示，部分犯罪团伙利用保安公司作为非法活动的掩护。他强调，保安人员不得与雇主合谋实施犯罪，尤其禁止参与网络诈骗等违法行为。具体禁令与合规要求新规明确要求各保安公司严格遵守政府法规，在赌场、酒店、公寓、度假村及建筑工地等重点场所配合警方工作。新规还禁止通过保安公司进行非法武装建设，不得雇用外国人担任保安工作，或以保安名义持枪冒充警察。重点监管区域与协作机制警方特别指出赌场
柬埔寨特本克蒙省警方近日通报一起涉及中国公民的案件，4名中国籍嫌疑人因涉嫌绑架被捕。事件发生于9月17日中午，在该省甜马县克雷克乡一市场门口，一名中国男子被多人强行带上一辆白色汽车。警方通报与抓捕过程据警方信息，接到报案后当天下午即抓获2名嫌疑人，随后又逮捕另外2人。嫌疑人已供认行为，案件将移交省法院审理。警方为预防类似案件，公布了24小时举报热线（0714422666），鼓励民众提供线索。网络爆料与债务纠纷说法案件出现新说法。有网络消息称，该事件或源于赌场债务纠纷，被带走的男子据称因赌博欠下2.1万美元，原同意以工作抵债却在现场反悔，导致强行带离，并非单纯绑架。案件反映的深层问题此事也反映出
首尔警方于9月19日公布一起跨国诈骗案件侦破进展。一个设立于柬埔寨的诈骗团伙通过假冒知名资产管理公司，在近一年半时间内对62名韩国民众实施诈骗，总金额高达84亿韩元（约合4500万元人民币）。目前涉案的20名人员均已落网，其中7人已被移送检察机关，另有7名海外人员被国际刑警组织列入红色通缉名单。调查显示，该诈骗团伙在柬埔寨的一处芒果种植园内设立运营据点，伪装成合法金融机构。他们建立了虚假的股票交易平台，并通过社交媒体渠道传播虚假投资信息，声称与多家知名资产管理公司合作，以"保证每日5%至20%收益"为诱饵吸引投资者。据警方介绍，受害人群主要分为两类：初入职场的年轻人和50至60岁投资经验较欠缺
近日，一起涉及跨境诈骗与非法拘禁的案件受到关注。据多方信息显示，一名江西九江籍人员涉嫌以提供高薪工作为名，将至少四名中国公民诱骗至柬埔寨波贝新城某园区。目前，已有两名受害者在支付赎金后获释，另外两人仍处于失联状态。据了解，这些受害者最初通过社交平台相识，经过身份信息比对后，确认均被同一名江西籍人员诱骗。家属透露，实际受影响人数可能更多。根据受害者描述，进入园区后他们的通讯设备被没收，人身自由受到限制，并遭遇了不人道待遇。部分受害者在被限制人身自由期间，曾尝试与外界联系求助，但很快遭到阻止。据称，园区内还涉及其他国籍的受害者，整体环境存在较高安全风险。8月4日，两名受害者被转移至柬埔寨与越南边境
在全球公共安全合作论坛打击跨国犯罪分论坛上，中国公安部宣布近年来与多国执法部门合作取得显著成果。据悉，中国警方已与西班牙、阿联酋、缅甸、印尼、菲律宾、老挝、泰国、柬埔寨等国家开展联合行动，成功抓获6.8万名涉嫌电信网络诈骗的境外嫌疑人。此次论坛于9月18日在江苏连云港举行，吸引了来自30个国家和地区的警务部门负责人、国际组织官员及专家学者参与。会议以"携手打击跨国犯罪，共同维护全球公共安全"为主题，重点讨论了电信网络诈骗的全球化趋势及国际合作打击策略。会议指出，电信网络诈骗已经发展成为全球性的公共安全挑战，其跨境性、组织化和智能化特征日益明显。为应对这一挑战，中方在会上提出共建"国际反诈联盟"
柬埔寨金边市警方于9月17日开展了一次针对性执法行动，在堆谷区和棉芷区的两处地点进行了突击检查。执法过程中，警方控制了14名外籍涉案人员，其中包括10名中国籍公民和4名越南籍公民。警方在现场查获了包括电脑和手机在内的多部电子设备，这些设备涉嫌被用于非法活动。根据初步调查信息，这些人员涉嫌以柬埔寨为基地，组织开展网络赌博和电信诈骗等违法行为。此次行动是柬埔寨政府部门近期开展的打击网络犯罪系列行动的一部分。今年7月14日，柬埔寨总理洪玛耐签署了一项专项指令，要求在全国范围内开展打击网络诈骗的行动。由国家打击网络诈骗委员会领导的该项行动持续在全国多地推进，显示出政府清除境内诈骗犯罪的决心。随着打击行
柬埔寨特本克蒙省近日发生一起引发社会关注的治安事件。据当地警方通报，9月17日在该省Wat Chi Moan寺附近发生一起绑架案件，涉案人员驾驶一辆白色轿车（车牌号2CE-8606）实施犯罪后逃离现场。目前警方正在全力追查两名分别为中国籍和越南籍的嫌疑人。根据目击者描述，案件发生时寺庙周边有不少正在进行宗教活动的信徒，犯罪嫌疑人公然实施绑架行为，作案手法迅速，导致现场多人受到惊吓。这起发生在宗教场所附近的案件，给当地社区居民带来了严重的安全担忧。值得注意的是，这已是特本克蒙省近期发生的第二起类似案件。在9月7日，该省某度假村内曾发生两名中国籍男子绑架两名越南籍女性的案件。据救援人员描述，受害者
柬埔寨国家警察总署代表团与泰国边境警察部队于9月16日在泰国沙缴府举行高层会议。此次会晤旨在落实本月10日召开的首届柬泰边界委员会特别会议决议，重点商讨如何加强双边执法协作，共同打击跨境电信网络诈骗等新型犯罪活动。据与会代表透露，本次会议是落实双边合作机制的具体举措。根据此前达成的协议，两国将在一周内组建联合工作组，制定详细行动计划，建立常态化、制度化的跨境执法合作机制。这一举措标志着柬泰两国在边境安全领域的合作进入新阶段。会议讨论范围涵盖多个跨境犯罪领域，除传统关注的走私、人口贩运和毒品犯罪外，电信诈骗问题被列为重点议题。双方代表一致认为，电信诈骗犯罪具有明显的跨境特征和隐蔽性，不仅给受害者
