菲律賓慶祝完成了 金融行動特別工作組制定的18點行動計劃，並朝著退出全球反洗錢灰名單邁進了一大步。
這個名單可能會對一些國家造成極大損害，因為被列入名單的國家將面臨更嚴格的監控和政治監督。
鑒於菲律賓對亞洲賭博生態系統的重要性，該國退出灰名單所取得的進展將受到該地區的廣泛慶祝。
總統邦邦·馬科斯和菲律賓娛樂及博彩公司堅決打擊菲律賓的非法行為者，禁止菲律賓離岸博彩公司開展業務，並尋求改善受監管行業的條件。
金融行動特別工作組已開始初步評估菲律賓是否已採取必要措施以推動其從灰名單中除名，並可能在 2025 年之前將其從灰名單中除名。
菲律賓反洗錢委員會執行秘書盧卡斯·伯薩明表示：“這是該國從灰名單中除名的最後一步。
“這一裡程碑證明了政府各部門的辛勤工作和協調。它反映了我們對滿足金融行動特別工作組嚴格標準和確保長期保護我們金融系統的堅定承諾。我們相信，這一進展將在現場訪問中得到肯定。
“我們必須繼續努力，確保我們的改革得到實施和持續。建立有彈性的反洗錢/打擊恐怖主義融資制度對於保護我們的金融體系和經濟免受非法活動的侵害至關重要。”
自從馬科斯決定加大對菲律賓離岸博彩公司的監管力度後，菲律賓的博彩業進入了轉型期。
馬科斯在國情諮文演講中表示：“他們的活動偽裝成合法實體，但其範圍已擴展到博彩業以外的危險領域，例如金融詐騙、洗錢、賣淫、人口販賣、綁架、殘酷折磨，甚至謀殺。
“必須停止對我們法律體系的嚴重濫用和不尊重。必須制止這種擾亂社會的行為和褻瀆我們的國家的行為。”
