柬埔寨警方近日在金邊貢武區展開突襲，查獲一家偽裝成“全場1美元”商品店的非法賭場，併當場逮捕一名53歲的中國籍女子。現場搜出8張百家樂賭桌、2台捕魚機，以及多台電腦、電視等賭博設備。涉案場所位於金邊4號公路附近，為該女子向當地房東租賃後私自開設賭場。房東在發現賭博行為後，第一時間報警，明確要求相關部門依法處理並查封場地。此案再次突顯柬埔寨博彩業在“合法”與“非法”之間的紅線。儘管該國博彩業合法、並發展迅速，但法律並未賦予所有人自由開設賭場的權利。根據柬埔寨法律，賭場的設立地點與經營資格受嚴格限制，首都金邊僅允許金界娛樂城（NagaWorld）一家合法運營。其他賭場必須設立在距離金邊至少200公
美國財政部下屬金融犯罪執法網路（FinCEN）近日宣布，已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”（Huione Group）認定為“主要洗錢關注對象”，並提出擬議新規，全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條，FinCEN建議實施限制措施，禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶，徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出，匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務，其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等，涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森（Sco
2025年5月1日，泰國中央調查局（CIB）在沙繳府亞蘭縣一家酒店內逮捕了36歲的泰國女子阿星和27歲的男子阿暖。兩人涉嫌參與跨國電信詐騙、聯合欺詐和貪汙等罪行。此次行動源於一名退休公務員報案，稱其被電信詐騙團夥騙走了1000萬泰銖。警方調查發現，該電詐團夥在柬埔寨波貝市一棟25層高的大樓內設有基地，成員包括銀行黑賬戶供應商、電詐操作員、翻譯人員以及中國籍老闆，分工明確。此前，警方已逮捕部分嫌疑人，並搗毀了位於沙繳府亞蘭的一個非法銀行賬戶走私據點。進一步調查顯示，阿星自2023年起為該電詐團夥工作，最初在泰國擔任銀行黑賬戶中介，每個賬戶可獲利3000至5000泰銖。兩年來，她累計提
柬埔寨波貝市發生了一起引人注目的跨境電詐窩點打擊行動。柬國家警察總署與蔔迭棉芷省警方聯合展開專案，成功搗毀兩處非法線上詐騙中心，逮捕了40多名外國嫌疑人。涉及的國籍以印度和中國籍人員為主。現場查獲大量電子設備、電腦、手機及詐騙劇本等關鍵證物。目前所有涉案人員和物品已移交至蔔迭棉芷省警察局，警方將依據相關法律條文展開進一步調查與起訴程序。根據附近居民的透露，這些場所由當地商人租賃，專門為中國籍老闆提供場地進行非法網路詐騙活動。這兩處場所日夜燈火通明，出入人員複雜，早前已引發居民懷疑，但直到此次警方行動，才證實其為電詐窩點。有居民表示：“我們早就懷疑不對勁，每天都有人進進出出，氣氛很詭異。”警方表
一项位于柬埔寨奥多棉芷省三隆市、靠近柬泰边境的大型园区建设项目正在快速推进。据现场消息，约600名柬籍工人正日夜施工，工程进度已达七成。该园区选址于扁担山山顶，占地数十公顷，规划兴建16栋具有中国风格的大型楼宇。然而，项目的土地归属及合法性问题引发外界广泛关注。多方消息显示，涉案土地疑为国家资产，疑似遭权势人物私自圈占，用于开发面向中国投资者的房地产项目。部分当地居民虽欢迎因项目带来的短期就业机会，但也对其潜在的环境破坏、社会结构变化及治安问题表示担忧。观察人士指出，该园区内的中资企业多采取“封闭自营”模式，对本地经济带动有限，反而可能带来治理和安全风险。更引人注目的是，当地多位官员在接受采访
菲律賓移民局近日發布緊急警告，揭露柬埔寨金邊詐騙園區內令人髮指的人口販賣黑幕。四名被遣返的菲律賓受害者詳細描述了他們在詐騙集團中被當作"商品"買賣、奴役的恐怖經曆。精心設計的跨國騙局這四名20-30歲的受害者於4月19日被菲律賓駐柬使館和跨機構打擊人口販運委員會(IACAT)聯合解救回國。調查顯示，詐騙集團通過Facebook等社交媒體發布虛假招聘廣告，以高薪編碼或客服職位為誘餌，將受害者騙至柬埔寨。"抵達金邊後，我們的護照立即被沒收，隨後被帶到封閉的園區內。"一名受害者回憶道，"他們強迫我們偽裝成FBI探員或網戀對象，專門針對歐美國家民眾實施詐騙。"非人道的"商品化"運作受害者的證詞揭露了詐
一则诈骗案近日在台湾彰化地方法院宣判。丁姓男子因在社交媒体发布虚假招聘信息，诱骗两名友人前往柬埔寨从事电信诈骗，被判处1年6个月有期徒刑。案情显示，丁男2021年11月就加入柬埔寨的诈骗集团。2022年6月，他在Facebook发布"文书处理"职缺，开出月薪5万新台币（约1.1万人民币）、包吃包住还提供免费机票的优厚条件。两名友人信以为真前往，却发现被迫参与诈骗活动，与丁男同住在集团安排的宿舍里。"我也是受害者！"丁男在法庭上辩称自己当初也是被骗去柬埔寨的。但法官发现，丁男在当地停留时间长达半年多，对诈骗集团运作十分熟悉，却仍主动招募他人加入，明显具有犯罪故意。最终法院认定丁男违反《组织犯罪防
2025年4月24日晚，柬埔寨警方在柴楨省巴域市展開突襲行動，搗毀一處涉嫌從事跨境電信詐騙和網路賭博的犯罪窩點。行動中，數百名嫌疑人被當場控制，其中絕大多數為持中國護照的人員。被捕者目前已被押送至首都金邊，接受進一步審訊和調查。此次行動由柬埔寨執法部門主導，鎖定巴域市一棟隱蔽建築，警方突入現場後查獲大量作案設備，包括電腦、手機、詐騙話術指令碼或直譯式程式和大宗資金交易記錄。初步判斷，該窩點系一個長期從事跨國詐騙活動的有組織團夥。儘管警方尚未公布確切逮捕人數，但強調“規模龐大，涉案者數以百計”，且大多數為中國公民。警方還表示，相關調查正在持續，涉案證據正由專業技術團隊進一步分析。巴域市地處柬越邊
一場國事訪問，掀起區域反詐風暴2025年4月17日至18日，中國國家主席習近平對柬埔寨進行國事訪問。儘管行程表面上是深化友好合作，但其核心訊號卻震撼了整個東南亞網路犯罪圈：中柬聯合聲明中明確表示，將全面加強司法協作，打擊網路詐騙、非法賭博、人口販運等跨境犯罪行為，雙方還將加快簽署刑事司法協助條約，推進“執法合作年”專項行動。這一系列動作，直接將中國的執法意志帶入柬埔寨。簡而言之，中柬之間達成的默契意味著：未來中國執法部門“要人”，柬埔寨不再是避風港，而將積極配合追逃追贓。隨著習近平專機離開金邊，柬埔寨警方迅速展開大規模清剿，多個詐騙據點被突襲，抓捕、查封同步進行。“電詐天堂”西港現形：繁榮背後
隨著跨境電信詐騙愈演愈烈，亞洲多國正在加速構建聯合打擊機制。近日，中國、柬埔寨、泰國和印度尼西亞四國宣布啟動新一輪反詐合作，標誌著區域安全協作從雙邊走向多邊，邁入“實戰聯動”的新階段。邊境執法+情報共用，多點開花的聯合打擊格局初步形成柬埔寨國家反人口販運委員會常務副主席周文英日前表示，柬泰兩國已在邊境地區開展聯合執法，針對活躍於邊境灰色地帶的電詐團夥展開精準清剿。與此同時，中國與印尼也在雙邊安全戰略對話中將網路詐騙列為優先議題。雙方承諾加強跨境情報交換、執法合作和技術資源對接，以建立更具效率的反詐合作機制。印尼外交部長蘇吉諾則指出，與中國在網路安全領域的合作“具有戰略決定性”，並透露印尼正以此
在中國國家主席習近平訪問柬埔寨並與首相洪瑪耐簽署《聯合聲明》後僅三天，柬埔寨政府迅速行動，於西哈努克省（西港）展開大規模電信詐騙打擊行動。多個長期被認為“背景強硬、難以撼動”的大型電詐窩點遭到突擊檢查，此舉被業內人士解讀為國家層級打擊電詐行動的正式啟動。高層推動，政治訊號明確此次突擊行動發生在《中柬聯合聲明》發布之後，聲明中“重拳打擊”、“持續開展”、“加強合作”等措辭不再僅是外交場合的官式表態，而成為執法系統必須執行的“政治任務”。選擇從電詐活動猖獗的西港開刀，既是對長期“鐵盤”勢力的直接挑戰，也釋放出明確訊號：這一輪打擊並非象徵性整頓，而是一次系統性、持續性的戰略部署。一名了解行動內情的消
柬埔寨警方近日在西哈努克省展開大規模聯合執法行動，突襲多個涉嫌電信詐騙和非法網路賭博的園區，逮捕近500名涉案人員。此次行動是近年來針對跨國網路犯罪的最大規模打擊之一。據《柬中時報》報道，柬埔寨警方於上周末連續兩天在西哈努克港破獲兩個電信詐騙園區，共逮捕479名嫌犯，其中包括200名外國人。這些外國人來自多個國家，包括100多名越南人、54名泰國人、28名中國大陸人和8名台灣人。其中，一名中國大陸人和四名台灣人被指為詐騙園區的管理者，將被移送法辦，其餘外國人將被遣送回國。此次行動中，警方查獲了大量作案工具，包括8776部手機、804台案頭電腦、16台筆記型電腦、36本護照、12個資料
匯旺擔保集團（現更名為“好旺擔保”）自2014年成立以來，曆經多次業務拓展與品牌調整，已發展為東南亞地區具有影響力的金融服務平台之一。一、起步與早期發展（2014–2020）匯旺集團的前身為“匯旺貨幣兌換（柬埔寨）有限公司”，成立於2014年，初期專註於本地貨幣兌換服務。隨著業務的拓展，集團逐步涉足支付、銀行和保險等多個金融領域。2017年，匯旺集團獲得柬埔寨國家銀行頒發的首批支付牌照，並成立了匯旺快遞，拓展物流服務。2018年，集團總部大樓“匯旺支付大樓”竣工投入使用，標誌著其在金融服務領域的進一步深入。2020年，匯旺集團獲得銀行牌照，旗下的“胖大銀行”（Panda Bank）正式開
在灰產或灰色金融領域，擔保平台的品牌識別度和信譽至關重要。2024年末，業內知名擔保平台“匯旺擔保”宣布正式更名為“好旺擔保”。此舉在圈內引發廣泛關註：這是否意味著官方將加強品牌保護，打擊冒用者？更重要的是，這一改名是否真正帶來了效果？一、為何更名？“匯旺擔保”成立初期即以其專業擔保中介服務獲得大量用戶青睞，尤其在電商、私單、博彩等高風險交易領域中廣為使用。然而，隨著知名度上升，冒充“匯旺擔保”的假客服、釣魚網站、虛假群組層出不窮，嚴重影響用戶安全與平台聲譽。“好旺擔保”更名公告中提到，此次更名一方面是出於品牌重塑、擴大影響力考慮；另一方面，也是在不斷遭遇假冒事件之後，主動切換品牌識別系統，以