240億美元跨國詐騙網路曝光！“匯旺集團”被稱為黑產界的亞馬遜

近日，多國情報機構聯合發布警告，柬埔寨的匯旺集團（Huione Group）正在操控一個全球性電信詐騙與洗錢網路，涉案金額高達240億美元。其旗下的“匯旺擔保（Huione Guarantee）”被稱為“犯罪產業的亞馬遜”，為全球詐騙團夥提供一站式黑灰產服務。

這個平台通過 Telegram 暗網渠道運作，提供從洗錢賬戶、詐騙劇本、虛假身份、仿冒軟體到技術支援等全套工具包。“殺豬盤”、“裸聊詐騙”、“釣魚網站”、“客服騙局”等詐騙模式，只要付費，即可輕鬆“上崗”，宛如“詐騙 SaaS”。

🇺🇸 美財政部點名，禁止其參與美元交易

2025年5月，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）已將匯旺集團列為“重大洗錢風險目標實體”，並敦促全球金融系統禁止其使用美元結算。

據調查，匯旺協助犯罪組織跨境洗錢超 40億美元，其中還包括朝鮮黑客組織的贓款，以及支援多地詐騙團夥轉移非法獲利達 3600萬美元。

在柬享有“保護傘”？子公司助力轉移黑錢

聯合國相關報告也指出，匯旺集團利用其在柬埔寨的政治關係和監管真空，為網路詐騙提供系統化庇護。其子公司如：

Huione Pay（匯旺支付）

Huione Crypto（匯旺交易所）

均被用作資金通道和跨境幣圈洗錢工具。

專家：它比暗網還危險

雖然 Telegram 已封鎖部分頻道，但相關詐騙團夥迅速轉移陣地繼續運營。安全專家直言：

“匯旺已經不是一個普通平台，而是一個融合暗網、金融、社交工具的新型犯罪生態，正在成為全球反詐騙的最大挑戰。”

應對建議：國際協作 + 金融封鎖 + 技術追蹤

專家呼籲，各國政府需協同採取金融制裁、加密資產監管、IP追蹤與平台打擊手段，多維度封堵其擴張路徑，避免更多國家淪為詐騙黑金的跳板。