泰國中央調查警察總署（CIB）經濟犯罪調查局近日展開“CIB Nominee Sweep EP.3”專項打擊行動，突擊檢查中資在羅勇府與春武裡府設立的三家“人頭公司”，查獲涉嫌違法購地建案的大量證據，拘捕中泰籍嫌疑人共11人。
本次調查發現，這些公司通過泰國人代持股份，掩蓋背後中資控股的真實結構，規避外資限製法令。在2023至2024年間，這些企業陸續購入7塊土地，面積達72萊（約115,200平方米），計劃興建10棟、8層樓、共計1821個單元的高端公寓，總投資超過20億泰銖。
警方在羅勇府尼空帕塔納縣與春武裡府邦拉蒙縣三處目標地點執行同步突襲，查獲地契、銀行賬戶、公司印章與設備等關鍵證據，包括48本泰中銀行賬戶存摺（涉案資金流超7200萬泰銖）和價值約3600萬泰銖的地皮檔案。
調查確認，這些公司利用普通泰國員工（如銷售員、司機）掛名登記為董事和股東，實際未出資也未參與經營。背後實際操作方為中資集團，甚至掌控項目全鏈條運營——包括開發、設計、施工及混凝土生產，並僱傭大量中國工人、工程師和技術人員。
此外，警方還追蹤到一筆來自香港註冊母公司的巨額匯款，金額逾5億泰銖，用於支援項目建設，進一步坐實其中資背景。
目前，泰警方已依據《1999年外資經營法》起訴涉案4家公司與5名中泰籍董事股東；同時，依據《2017年外國人就業管理法》起訴6名中國籍非法工作的工人。警方表示將依法處理涉案土地，追繳非法資產。
警方呼籲泰國公民切勿為外資提供掛名服務，否則將涉及違法並對國家經濟構成風險。
