泰國警方近日展開大規模突擊行動,成功搗毀一個橫跨五個府的大型線上賭博集團,逮捕13名涉案嫌疑人,並查扣總值超過5000萬泰銖(約196萬新元)的資產。
據《曼穀郵報》報道,泰國警方刑事調查局局長威塔亞少將在本周一(5月5日)通報案件詳情。
他表示,該賭博集團長期在泰國東北部地區活動,造成嚴重的社會和家庭問題,不少賭徒因沉迷網路賭博而傾家蕩產。與此同時,該團夥成員卻在社交平台上炫耀奢靡生活,如豪車、金飾等,引發公眾憤怒。
本次突擊行動中,警方在芭提雅一處度假別墅內逮捕了該犯罪網路的核心人物——一對分別為53歲與30歲的夫妻。兩人已承認涉案,包括經營非法賭博平台及進行洗錢活動等多項罪名。
警方查扣的5000萬泰銖資產中,包括:
23輛豪華汽車
49張房產地契
46件奢侈品和金飾
30個銀行賬戶與29張提款卡
威塔亞指出,該犯罪集團利用虛假的建築與汽車租賃公司作為掩護,掩飾資金流動,並將非法所得通過多個銀行賬戶和電子錢包渠道轉移到親屬和同夥名下的“騾子賬戶”(mule accounts)中,從而規避監管。
負責此次行動的警官素裡亞薩透露,在過去兩年間,該團夥的賭博交易總額已超過6億泰銖。他強調,警方將持續追查剩餘涉案人員,並與金融機構合作凍結所有相關賬戶,以防非法資金繼續流動。
此次行動再次凸顯泰國警方打擊網路賭博與金融犯罪的決心,也引發了公眾對於賭博危害與網路洗錢行為的廣泛關注。