印尼國家警察刑事調查局（Bareskrim）近日宣布破獲一起涉案金額高達5300億印尼盾（約合3200萬美元）的洗錢案。警方指出，這筆巨額資金疑似與非法網路賭博活動有關，通過多家空殼公司與數千個銀行賬戶進行轉移。
據印尼《雅加達郵報》報道，警方已確認兩名主要嫌疑人身份，分別為OHW與H，兩人皆為科技公司PT A2Z Solusindo Teknologi及其子公司PT TGC的高級管理層。調查顯示，該團夥利用22家金融機構開設的4656個銀行賬戶，以銀行轉賬與現金交易方式進行系統性的洗錢活動。
刑事調查局局長瓦尤·維達達（Wahyu Widada）在新聞發布會上表示，嫌疑人利用頻繁的賬戶之間轉賬操作，刻意掩蓋資金流向。其中大量資金最終流向了非法網路賭博平台。
警方此次凍結了包括2760億盾政府債券、四輛豪華汽車在內的多項資產，並查封了197個銀行賬戶。根據調查結果，涉案人員至少自2019年開始實施洗錢操作，且在賭博行業已有多年背景。
瓦尤補充稱，所有追回資產將存放在國家刑警指定的監管賬戶中，作為進一步法律程序的一部分。
根據印尼現行法律，賭博活動在該國屬於非法行為。《刑法》第303條規定，參與賭博最高可判處10年監禁及2500萬印尼盾罰款；若通過電子手段傳播相關內容，則依據《電子資訊與交易法》最高可判處6年監禁和10億印尼盾罰款。
該案件的曝光再次凸顯印尼對網路賭博及相關金融犯罪的嚴打態勢，也暴露出部分科技公司與金融體系在洗錢鏈條中的潛在風險。
