泰國反洗錢辦公室（AMLO）近日宣布，將加快對臭名昭著的“Kok An 網路”資產的調查。這一跨國犯罪集團涉及的資產價值數十億泰銖，部分資金疑似已轉入泰國商界知名人士的賬戶。AMLO 已指派“交易委員會”主導調查，重點追蹤資金流向，並收集與相關人士的證據。
在泰國科技犯罪打擊司（TCSD）專員、警察中將 Trairong Phiwpaen 的指揮下，泰柬兩國聯合成立特遣隊，針對“Kok An 網路”在泰國的運作展開大規模行動。警方在曼穀、春武裡府和北欖府同時突擊 19 個目標地點，成功關閉多個“錢騾”賬戶，並鎖定背後的柬埔寨投資人。此次行動直指“Kok An”本人，這位柬埔寨博彩業大亨長期控制著“皇冠賭場”，並在當地擁有一棟 25 層和一棟 18 層的大樓，作為呼叫中心詐騙和網路賭博的運作基地。
行動中，警方繳獲了包括豪車、現金、銀行賬戶在內的大量資產。據調查，在泰國境內與該網路相關的資產價值超過 10 億泰銖。早前，TCSD 已向 AMLO 提交了 Kok An 名下的資產清單，要求依法審查與扣押。
AMLO 內部報告：全面凍結與追蹤資產
8 月 25 日，AMLO 內部報告首次披露了調查細節。根據 TCSD 提交的初步報告，AMLO 已正式啟動資產扣押與凍結流程，並委派“交易委員會”全面追查 Kok An 網路的資金流向。調查人員目前正在收集證據，以確定是否有部分資產被秘密轉移，以及這些資金目前由誰持有。
AMLO 官員強調，這一案件性質嚴重，必須緊急而徹底地調查，以防止涉案資金被進一步轉移或洗白。調查範圍不僅限於 Kok An 的直系網路，還包括與泰國企業界可能存在的關聯。目前，AMLO 與 TCSD 正在密切合作，確保資產流向得到完整掌握。
在警方此前的一次聯合行動中，網路警察突襲了 7 個地點，查封大量與“Kok An 網路”相關的資產，並對 Kok An 的 3 名子女發出了逮捕令。這進一步顯示，該網路的資金與人員架構已深度滲透泰國。
資產調查：不在於“名義所有人”，而在於“資金來源”
AMLO 在內部通報中特別指出，其核心任務是調查所有屬於 Kok An 網路的資產，不論這些資產是否已被轉移至第三方名下。換言之，調查重點是追蹤“資金來源”，而非簡單鎖定“名義持有人”。
根據 1999 年《反洗錢法》，只要資產與犯罪行為有關，就必須依法追蹤與扣押，即便其名義所有人並非直接涉案者。AMLO 強調，該法律框架確保打擊犯罪集團的同時，也保護普通公眾的合法權益。
為了幫助公眾理解，AMLO 舉了一個例子：假設 A 先生因毒品交易獲得資金，並將其交給 B 女士保管。B 女士可能完全不知道這筆錢來自非法來源。然而，當 AMLO 在追查毒品案件時，如果發現 A 先生的非法資金流入 B 女士名下，官員依然必須依法扣押這筆資產。但這並不意味著 B 女士會被直接指控洗錢。如果她能夠清楚說明資金來源，並證明自己並不知情，則不會被追究刑責。
這一例子表明，AMLO 在處理案件時，既要保持強有力的追蹤與扣押措施，也要避免在沒有確鑿證據的情況下侵犯無辜公眾的權益。
案件影響與後續
“Kok An 網路”涉及範圍廣泛，不僅與柬埔寨賭場及呼叫中心詐騙密切相關，還通過泰國銀行體系和“錢騾”賬戶大規模洗錢。此次行動被視為泰國近年來針對跨國犯罪網路最重要的案件之一。
反洗錢辦公室已明確，將繼續追蹤所有可疑賬戶，並對涉嫌轉移、洗白資金的泰國商人或知名人士展開深入調查。一旦確認相關資產與犯罪有關，即使資金早已轉入第三方賬戶，也將依法凍結並扣押。
AMLO 與 TCSD 表示，未來幾周將會有更多資產被凍結，更多涉案人員被起訴。此案不僅顯示了跨國犯罪網路在東南亞的滲透力，也凸顯了泰國加強跨境執法合作與金融監管的迫切性。
