美國財政部宣布，對19個東南亞詐騙網路相關實體實施制裁，其中包括多名已入籍柬埔寨的中國商人及其掌控的銀行與賭場。美方表示，此舉旨在打擊跨國犯罪集團，這些組織涉及人口販賣，並強迫受害者參與虛擬貨幣投資詐騙。據統計，美國公民每年因此類詐騙損失數十億美元。
此次被點名的柬埔寨人物包括董勒成、許愛民、陳艾倫（又名陳福州）、蘇良生，以及他們控制的企業，如TC資本、HH銀行、KBX投資、KB酒店、Heng He Bavet和MDS Heng He。這些企業與中國犯罪集團在西哈努克市運營的賭場緊密相連，而這些所謂的“合法賭場”實則是針對美國和中國受害者的詐騙溫床。
財政部披露，TC資本經營的西港黃金海娛樂賭場長期充當洗錢工具，既能掩蓋非法資金流向，又為詐騙活動提供隱蔽空間。陳艾倫則通過恒合賭場及柬越邊境巴域園區，僱傭西港電詐園區人員運營多個虛擬貨幣詐騙中心，同時還掌控多家房地產公司和銀行，與中國犯罪頭目和柬埔寨本地商界大亨保持勾連。
美方強調，這些制裁揭示了跨國犯罪集團如何藉助賭場與虛擬貨幣搭建龐大詐騙網路。今年5月，美國已對柬埔寨匯旺集團祭出制裁，指其為朝鮮及東南亞詐騙團夥提供洗錢渠道，涉及網路盜竊及加密貨幣投資騙局（俗稱“殺豬盤”）。
