為儘快脫離金融行動特別工作組（FATF）的“灰名單”，保加利亞內閣本周正式批准，在國家警察總局內部設立一個專門的反洗錢（AML）與反恐融資（CTF）特別工作組。此舉旨在整合各部門資源，以應對自2023年10月以來因監管缺陷而面臨的國際強化審查。
資深老將領銜，打造“中央協調中心”
這個新成立的特別工作組將由亞沃爾·薩拉菲莫夫領導，他目前是國家警察總局的副局長，曾執掌該國打擊有組織犯罪的主要部門，在調查網路犯罪、販毒、人口販賣及經濟犯罪方面經驗豐富。值得注意的是，工作組被定位為一個“中央協調中心”，而非獨立機構。
它將彙集來自國家稅務局、海關總署、國家安全局、檢察院等多個關鍵部門的代表。用即將離任的內政部長丹尼爾·米托夫的話說，所有與洗錢相關的分析和報告都將匯總至此，以實現“更快速、協作更順暢的行動與後續調查”。
整合賭博監管機構，緊盯高風險領域
國家稅務局在此框架中被賦予重要角色。這背後有個關鍵點：自2020年起，該局還承擔著國家賭博監管的職能。將其納入工作組，意在加強對賭博、電子商務和跨境支付等非法資金流動高風險領域的資訊共用。這一招挺妙的，直接讓稅務稽查和行業監管的數據與執法行動打通了。
國際壓力下的“脫灰”路線圖與行業影響
米托夫坦言，工作組的設立不僅是國內機構協調的成果，也離不開與美國、英國及歐盟當局的密切磋商，這反映了巨大的外部壓力。灰名單身份意味著更高的國際信譽成本和合規負擔，尤其是對受監管的賭博運營商和其支付服務商影響顯著，它們往往面臨更嚴格的審查或限制。
看看“前輩”們的例子：直布羅陀和阿聯酋都是在進行廣泛改革後成功“脫灰”的。保加利亞官方認為，本國不屬於聯合國定義的最不發達國家類別，這為有效改革後的除名增添了籌碼。雖然政府未給出明確時間表，但官員暗示，如果執行力度達到國際預期，2026年這個時間點被視為一個現實的除名目標。對於在保加利亞及類似司法管轄區有業務往來的金融機構和跨國企業來說，這意味著未來幾年需持續關注其監管環境的變化與合規風險。想了解更多全球監管動態與合規前沿分析，PASA官網會持續關注並提供深度解讀。
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