歐盟反洗錢管理局（AMLA）首次將博彩業納入諮詢範圍，就三項反洗錢技術標準草案公開徵求意見。馬爾他博彩管理局（MGA）呼籲所有持牌人及行業利益相關者積极參与，確保最終出台的技術標準能夠反映線上及實體博彩的實際運營情況。說白了，就是歐盟要給博彩業定反洗錢規矩了，這時候不發聲，以後就只能照單全收。想了解全球博彩反洗錢監管的最新趨勢？PASA官網持續追蹤政策動態。
一、AMLA諮詢首次覆蓋博彩業，三個技術標準成焦點
此次諮詢由歐盟反洗錢管理局發起，重點圍繞三項監管技術標準草案。第一項涉及《反洗錢條例》第28(1)條下的客戶盡職調查要求。第二項聚焦同一法規第19(9)條，涉及識別業務關係、偶爾交易和關聯交易的標準，以及確定較低門檻。第三項則關注《反洗錢指令》（AMLD6）第53(10)條下的重大缺陷報告義務。
MGA指出，這是一個重要的立法階段，因為AMLA首次將非金融行業（包括博彩）納入諮詢範圍。隨著歐盟轉向更統一、風險敏感的立法框架，持牌人有機會審視擬議措施，並提交反映線上及實體博彩運營現實的反饋。MGA強調，早期且有意義的參與至關重要，充分知情的意見有助於確保技術標準保持適度、校準精準且能回應行業特定風險。
二、時間節點明確：兩個截止日期，直接向AMLA提交
MGA鼓勵持牌人通過AMLA指定的渠道直接參与反饋。兩項截止日期已明確：針對AMLD6第53(10)條的技術標準草案，反饋截止日期為2026年3月9日；針對反洗錢條例第28(1)條和第19(9)條的意見，則需在2026年5月8日前提交。MGA表示願意討論行業具體關切，並邀請參與者向MGA同步反饋，以支援其在歐盟層面的溝通。
三、風險警示：萌島評估將線上博彩列為中高風險
對博彩業反洗錢風險的關注與最新評估結果相呼應。萌島近期發布的國家風險評估將整體博彩業和線上博彩均評為中高風險，實體博彩因交易量較小和規模較低被評為中低風險。評估指出，犯罪分子通過空殼公司控制博彩企業、東亞和東南亞有組織犯罪集團的利用、使用虛假身份訪問博彩服務，以及日益增長的人工智慧欺詐（如深度偽造、身份混淆）都是主要風險因素。萌島博彩監管委員會表示，已在加強控制、改進監督和深化合作，確保行業保持韌性、負責任且受國際信任。
MGA將當前歐盟諮詢視為運營商影響風險應對框架的機會，警告如果參與不足，最終技術標準可能無法充分反映博彩業的實際運營方式。
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