萌島政府近日發布首份賭博業專項國家風險評估報告，正式將賭博行業整體洗錢風險評為中高風險，凸顯了這個離岸博彩中心面臨的持續監管壓力。報告於2月24日發布，結論指出，線上賭博因其規模、跨境特性和複雜的運營結構，成為推高整體風險的主要因素。說白了，就是島上最賺錢的行業，也是洗錢風險最高的行業。
產業現狀：占國民收入14%，但規模持續收縮
儘管近年來行業顯著收縮，賭博仍是萌島的經濟支柱。報告顯示，2024年該行業貢獻了國民收入的14.2%，是島上最大的非金融服務行業。但自2020年以來，由於聲譽挑戰、監管幹預加強及部分持牌人離場，行業規模持續縮小。島上僅有一家實體賭場和少量博彩公司，因此實體賭博被定為中低風險。
核心威脅：有組織犯罪滲透與複雜架構濫用
報告識別了多項核心洗錢威脅，其中最顯著的是犯罪分子通過複雜公司結構獲得賭博業務所有權或控制權，以及濫用B2B安排（尤其是軟體供應和網路服務）。報告特別指出，越來越多使用“交鑰匙”或白標解決方案，雖在多數情況下合法，但也可能被犯罪分子利用來掩蓋非法收益。東亞和東南亞有組織犯罪集團利用線上賭博環境進行洗錢、網路詐騙和其他跨國犯罪。線上賭博的高交易量、多幣種流動、遠程註冊及虛擬資產接觸等內在特徵，放大了這些風險。
軟體供應商：監管盲區下的重大漏洞
萌島博彩生態的一個顯著特點是其龐大的軟體供應環節。報告指出，持牌人申報的大部分利潤來自軟體供應商，其中部分不受國際反洗錢標準約束。儘管博彩監管委員會於2019年引入了軟體供應商自願牌照制度，但仍有大量非受監管板塊游離於強制反洗錢監督之外。報告承認，不透明的所有權鏈條、跨境發票和B2B關係中的風險集中度構成了重大漏洞，當局承諾將加強對此領域的監督。
可疑活動報告方面，儘管報告質量被評價為高，但持牌運營商提交的數量被認為與行業規模和風險狀況相比偏低。萌島強調其擁有健全的法律和監督框架，在MONEYVAL評估中保持積極評級，並正在計划進一步立法修訂以符合國際標準。隨著9月大選臨近，這個擁有悠久博彩曆史的皇冠屬地正試圖在不確定的環境中穩住航向，一份切合實際的風險評估無疑是朝著正確方向邁出的一步。想了解離岸博彩中心的反洗錢最新動向？PASA官網持續追蹤全球監管動態。
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