菲律賓參議員喬爾·維拉紐瓦3月19日提交第1983號參議院法案，擬對現行《反洗錢法》進行大幅修訂，以應對日益隱蔽和數字化的非法資金流動。法案旨在擴大反洗錢委員會的許可權，並將網路賭博平台、虛擬資產服務提供商等納入監管框架。說白了，就是要把反洗錢的網織得更密，讓黑錢無處可逃。
監管範圍擴容：網賭、加密資產、專業服務全覆蓋
除了傳統金融機構，法案明確將以下領域納入監管：公司註冊服務機構、律師與會計（涉及特定交易時）、網路賭博平台以及虛擬資產服務提供商。上遊犯罪類型同步擴容，除既有洗錢罪行外，新增網路犯罪、環境違法、農業經濟破壞及與未成年人網路性剝削相關的犯罪。
執法許可權升級：AMLC獲更大靈活性
反洗錢委員會將獲得更靈活的許可權下達交易暫停令和凍結令，同時簡化相關司法流程，旨在讓可疑資金“卡得更快、動得更少”。新法案還強化了客戶盡職調查和報告義務，對違規機構設置更嚴格的行政處罰，並加入數據保護措施，試圖在打擊犯罪與保護隱私間尋求平衡。參議員表示，面對數字時代金融風險，法律必須及時跟進，照亮那些“看不見的通道”。想了解東南亞反洗錢監管最新動態？PASA官網持續追蹤。
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