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墨西哥當局在完成一項針對洗錢活動的廣泛調查後,已下令暫時關閉分布在不同州的13家賭場。這一行動涉及與美國部門的合作,指控賭場通過身份盜竊和國際資金轉移進行非法融資。相關企業否認違法,政府強調決定基於證據和法律程序。調查背景與關閉決定墨西哥安全部門在長期監控中發現賭博平台存在異常交易,隨後與美國財政部等機構協作,最終決定暫停多家賭場運營。受影響地區包括下加利福尼亞州、恰帕斯州等地,這些場所涉嫌在數月內進行可疑資金流動。洗錢手法與運作細節據調查,犯罪分子通過欺詐手段獲取學生、退休人員等群體的個人資訊,用於開設預付賬戶。賭場利用這些賬戶進行小額投注,並偽造大額贏利記錄,資金隨後經空殼公司流向海外避稅

隨著菲律賓政府持續加強監管力度,曾經繁榮的離岸博彩運營商(POGO)行業正經曆結構性調整。曾經遍布馬尼拉的博彩園區如今紛紛關閉,大量華人從業者面臨職業轉型。監管收緊、簽證審查嚴格化以及資金流動限制,使得這個曾經依賴"灰色空間"的行業步入尾聲。從業者從最初的快速致富夢想,到如今不得不重新規劃職業生涯,這一轉變折射出菲律賓博彩行業的深刻變革。POGO行業的興盛與衰退2019年前後,菲律賓POGO行業迎來快速發展期。馬卡蒂、克拉克等地的博彩園區聚集了大量中國籍員工,通過線上博彩業務創造可觀收益。園區內設有完善的住宿和工作設施,形成相對封閉的運行體系。員工多數通過旅遊簽證入境,以"客服"、"技術"等名
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