近日，Telegram內置加密貨幣應用“Crypto Wallet”宣布，因應全球監管壓力，對包括菲律賓在內的多個國家和地區實施訪問限制。菲律賓用戶現已無法使用該錢包功能，此舉迅速引發行業與用戶的高度關注。Crypto Wallet由註冊於巴拿馬的TG Wallet Inc.運營，原本允許用戶直接在Telegram中進行加密貨幣充值、提現、轉賬和點對點交易。然而，最新限制不僅波及菲律賓，還包括美國、歐盟大多數國家，以及非洲、加勒比和亞太若干國家與地區。官方警告，若用戶試圖通過VPN繞過封鎖，賬戶可能被加嚴監控或審查。此舉被廣泛解讀為對全球加密行業合規化趨勢的回應。菲律賓證券交易委員會（SEC）
為配合即將於2025年10月9日啟動的全國博彩監管計劃，烏茲別克已率先通過一系列針對無牌賭博活動的刑事制裁措施，標誌著該國朝著建立合規博彩市場邁出關鍵一步。新修訂的《刑法》明確指出，無證向烏茲別克玩家提供博彩服務的本地或國際平台將被視為違法行為，可處以高額罰款乃至刑事處罰。未經許可運營的外國博彩公司，可能面臨25,000個基準計算單位（BRV）的罰款，摺合約75萬歐元。更嚴重的違規者將被處以沒收非法收入、切斷金融與互聯網接入等制裁。此外，非法的賭場、投注站、流動博彩點也在處罰範圍內；若企業違反反洗錢規定或濫用用戶數據，將面臨高達15,000 BRV（45萬歐元）的罰款，而未經授權接收投注或存款
Pavilion Payments 宣布正式收購博彩合規軟體商 CasinoSoft，整合雙方優勢技術，推出涵蓋支付與合規的一體化解決方案，旨在提升博彩行業在賭場、籠子、老虎機、iGaming 和體育博彩等場景中的運營效率、安全性與自動化水平。此次併購將 Pavilion 的支付系統與 CasinoSoft 打造的合規與自動化工具整合為統一平台。CasinoSoft 總負責人 Matt Montano 表示：“我們花了20年打造品牌，這次加入 Pavilion 是一次向上躍遷。我們的 AML/Title 31 和稅務工具深受客戶信賴，基於多年合作積累的信任。”Pavilion Payments
菲律賓中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）近日發布一份公眾諮詢草案，擬對涉及線上賭博支付的銀行與電子錢包服務實施更為嚴格的監管。此舉旨在強化對未成年人、問題賭徒及其他弱勢群體的保護，並提升行業合規水平。新規核心措施：限額、時間限制與生物驗證根據草案內容，所有為線上賭博平台提供支付服務的銀行、電子錢包與支付服務提供商（PSP），將被要求落實更嚴密的技術與行為限制：每日消費上限使用時長限制（最多 6 小時/天）強制啟用生物識別驗證草案同時提出設立專屬“線上賭博交易賬戶（Online Gambling Transaction Account, OGTA）”，該
馬爾他博彩管理局（MGA）與馬爾他金融服務管理局（MFSA）正式簽署了一份雙邊諒解備忘錄，旨在加強兩家監管機構之間的合作與協調。該協議涵蓋了結構化資訊交換、執法合作以及聯合培訓計劃，著力提升雙方工作人員的專業能力和監管效率。這份諒解備忘錄將雙方合作的範圍拓展至反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）領域，強調共同監督與培訓，進一步完善監管框架。該協議與現有的多方合作機制同步實施，涉及制裁監督委員會、金融情報分析組及其他相關政府機構，共同應對洗錢、恐怖融資及武器擴散風險。MGA首席執行官查爾斯·米茲表示：“這份協議標誌著我們在機構間合作上邁出重要一步，不僅加強了資訊交流，也體現了我們對高監管標準和
近年來，穩定幣（Stablecoin）作為加密貨幣領域的重要創新，正逐漸改變全球金融生態。而線上博彩行業，作為高度依賴快速、安全和便捷支付的領域，正在深刻感受到穩定幣帶來的衝擊和機遇。本文將探討穩定幣如何影響線上博彩，重塑支付體驗，改善監管環境，並推動行業走向更透明和高效的未來。什麼是穩定幣？穩定幣是一類錨定法幣（如美元、歐元）或其他資產價值的加密貨幣，旨在保持相對穩定的價格，避免比特幣等傳統加密貨幣那樣的劇烈波動。典型代表包括USDT（泰達幣）、USDC（美元硬幣）和BUSD（幣安美元）。其穩定性使其成為數字資產支付和轉賬的理想工具，兼具加密資產的速度與法幣的穩定。穩定幣為何吸引線上博彩行業
斯裡蘭卡公共財政委員會（CoPF）近日批准了賭場設備的進口申請，政府官員表示，這一決定是為提升稅收、加快經濟複蘇而採取的財政策略之一。據斯裡蘭卡《每日鏡報》報道，CoPF 成員拉維·卡魯納納亞克（Ravi Karunanayake）強調，此次批準是基於對賭場潛在稅收貢獻的評估。他指出，委員會的關注點僅限於財政效益，而非賭博對社會可能帶來的負面影響。“我們只評估國家能從中獲得多少收入，”他表示。這一決定標誌著在經曆嚴重經濟危機後，斯裡蘭卡政府正在逐步解除危機期間實施的進口限制。根據規定，此次允許進口的賭場設備將專用於已經註冊的旅遊推動機構和相關旅遊設施，用於服務於外來遊客。CoPF 主席哈爾沙·
直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。轉機出現在今年5月。
在即將於2025 年 6 月 19 日於多倫多會議中心舉行的加拿大博彩峰會（Canadian Gaming Summit）上，支付與合規問題將成為討論焦點。此次峰會將設立專門的“支付與合規”專題分會，系統探討博彩行業在交易安全、用戶信任與新興技術整合方面所面臨的挑戰與機遇。儘管支付與合規通常不如博彩產品本身那樣引人注目，但卻是整個行業穩定運行的核心。SBC 創始人兼首席執行官 Rasmus Sojmark 表示：“支付與合規也許不夠閃耀，但它們支撐著整個生態。從用戶體驗到監管合規，本次專題討論會將展示如何在保持誠信的同時推動創新。”重磅議題一：技術引領支付革新本次分會的首場活動——“支付領袖小
2025年，瑞典博彩監管機構Spelinspektionen繼續加大反洗錢（AML）監管力度，Betsson Nordic Ltd成為因反洗錢違規而被處罰的三家公司之一。Betsson因其在瑞典的AML措施存在嚴重缺陷，被處以650萬瑞典克朗（約68.2萬美元）的罰款。2024年5月，Spelinspektionen對Betsson展開監管，重點審查了2023年期間的客戶交易記錄。監管機構從50名年齡介於18至29歲、存款金額最大的客戶中抽查了10名，要求Betsson提供這些客戶的賬戶資料和交易曆史。結果顯示，僅有兩名客戶的資料合規，剩餘八名存在問題。其中一名客戶在2023年9月至12月間進
法國支付公司 Neosurf 正式進入瑞士 iGaming 市場，目標是為依賴現金支付的玩家群體提供更安全合規的線上交易通道。此次擴展基於瑞士監管批准，Neosurf 將通過與本地支付平台 Twint 和 SweePay 的整合，為玩家提供預付券充值和線上存款服務。瑞士市場對現金的依賴度較高，約 67% 的 iGaming 交易仍以現金形式進行。Neosurf 的入駐正是為填補這部分用戶的服務空白，同時配備反洗錢（AML）與負責任博彩機制，確保運營合規。Neosurf Global 首席執行官 Andrea McGeachin 表示：“我們為現金用戶提供了一種安全、可追蹤且合規的數字入口。這不
萌島（Isle of Man）作為全球領先的線上博彩監管司法管轄區之一，以其嚴格的合規標準、稅收優惠政策和國際認可度吸引了許多高端博彩運營商。1. 萌島博彩牌照概覽萌島位於愛爾蘭海，是英國的皇家屬地，擁有獨立的博彩監管體系。其博彩監管機構萌島賭博監管委員會（Isle of Man Gambling Supervision Commission, GSC）負責頒發和管理線上博彩牌照，涵蓋體育博彩、線上賭場、撲克、彩票等多個領域。萌島牌照分為兩類：B2C牌照（面向玩家）：適用於直接運營線上博彩平台的企業。B2B牌照（技術服務商）：適用於提供博彩軟體、支付處理等服務的公司。2. 萌島牌照的五大核心優
2025年4月中旬，台灣一知名媒體發布一份重磅調查報告，揭露與菲律賓政治世家馬科斯家族有關的大規模海外黃金交易，引發輿論震動。報道指稱，菲律賓前第一夫人伊梅爾達·馬科斯（Imelda Marcos）長期在歐美市場拋售黃金，並透過至少18個國際銀行賬戶分散轉移資金，總金額或超過千億美元。該調查指出，資金流轉過程中，一家總部位於香港的銀行疑似為交易提供協助，這一動向引起了國際反洗錢機構的警覺。一位來自台灣的彭姓商人據稱向香港當局舉報相關交易細節，促使香港金融管理局（HKMA）啟動內部審查機制。儘管外界高度關注，香港金管局至今未就此案發布正式聲明。在回應媒體提問時，金管局表示“不評論個別個案”，但重
比利時線上博彩市場近年來在嚴格監管環境下持續增長，展現出強勁的發展勢頭。儘管政府實施了多項限制措施，但該行業在2023年仍實現了顯著的營收增長。根據比利時博彩監管機構CJH發布的報告，2023年比利時博彩行業的總毛博彩收入（GGR）達到17億歐元，同比增長16.7%。其中，線上博彩收入增長尤為突出，達到9.45億歐元，同比增長18%。線下博彩收入也實現了15.2%的增長，達到7.58億歐元。線上博彩的增長主要得益於線上賭場和老虎機遊戲的強勁表現。線上賭場收入增長了20.2%，達到4.55億歐元，而線下賭場收入增長了14.3%，達到1.399億歐元。老虎機遊戲總收入增長了17.3%，其中線上部分
美國財政部下屬金融犯罪執法網路（FinCEN）近日宣布，已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”（Huione Group）認定為“主要洗錢關注對象”，並提出擬議新規，全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條，FinCEN建議實施限制措施，禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶，徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出，匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務，其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等，涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森（Sco
Neosurf 已在墨西哥推出支付服务，标志着该公司正式进军拉丁美洲市场。该公司允许玩家使用现金安全地为账户充值，同时运营商可以使用该公司的合规工具。Neosurf 的服务旨在促进墨西哥境内安全的现金交易。Neosurf 在墨西哥的首个区域合作伙伴是 Fun88，并计划在不久的将来将服务扩展到更多获得 SEGOB 牌照的运营商。该公司的服务包括 KYC 和 AML 功能，以确保交易安全并符合法规要求。Neosurf 美洲区首席执行官苏·佩奇 (Sue Page) 表示：“在与运营商交谈时，我们了解到他们没有得到应有的服务——客户支持、合规流程和整体支付效率方面存在差距。“我们相信，我们的解决方
