一名密西沙加男子在經過為期一年的調查後，因在大多倫多地區的賭場進行高利貸活動而面臨指控，安大略省警方周五表示。調查始於去年春季，涉及“敲詐、洗錢和以犯罪利率非法借貸款項”，警方在新聞發布會上說。這名43歲的男子於周二被控，此前警官們在密西沙加的一處住宅執行了搜查令，根據發布的消息。他被控敲詐勒索、洗錢犯罪所得、擁有超過5000美元的犯罪所得財產和收取犯罪利息。安大略省警方表示，這項名為“晚間項目”的調查是由該部隊的遊戲保護和反洗錢單位以及他們在多倫多的IEB賭場調查單位共同進行的。
一位遊戲律師兼前UNLV教授表示，對高管產生收入的壓力促使全球各地的賭場對犯罪活動視而不見。拉斯維加斯的世界度假村就是其中之一。它因未能遵守聯邦反洗錢法而被罰款1050萬美元，這是內華達州曆史上第二高的罰款。這項罰款是由州監管機構對賭場允許非法書籍商賭博數百萬美元而處以的。安東尼·卡博特表示，他對罰款金額不感到驚訝，因為這是一個將於周四由內華達州博彩委員會審查的規定性和解的一部分。它僅次於2019年對永利度假村因未調查針對前永利首席執行官兼董事長史蒂夫·永利的性行為不端指控而處以的2000萬美元罰款。“在過去幾年中，博彩控制委員會一直在對許多大型賭場公司處以重大罰款，”卡博特說，他最近在拉斯維
諮詢期將於3月14日結束。澳大利亞。- 新南威爾士州酒類與博彩管理局（L&GNSW）已啟動公眾諮詢，就提議的改革措施進行討論，以解決賭博危害和洗錢問題。提案包括第三方排除計劃和強制性面部識別技術，用於新南威爾士州酒店和俱樂部的全州排除註冊，這些酒店和俱樂部配備有博彩機。諮詢將於3月14日結束。據L&GNSW稱，面部識別技術將通過使工作人員更容易識別被禁止進入場所的人員，尤其是在擁擠的地方，從而幫助減少賭博危害。工作人員仍需通過人工檢查來驗證系統的匹配。監管機構表示：“目前，場所工作人員需要記住的被排除顧客名單和映像可能難以管理。政府正在改革中建立嚴格的參數，以保護人們的隱私，確
BI局長Joel Anthony Viado表示：“這些外國人將因違反移民法被起訴。”菲律賓.- 移民局（BI）報告稱，已針對在卡維特省Silang的度假村涉嫌參與離岸博彩活動的29名外國人，包括23名中國公民和6名緬甸公民，啟動了驅逐出境程序。BI局長Joel Anthony Viado對菲律賓新聞社說：“這些外國人將在BI委員會面前被控違反移民法，委員會將發布他們的驅逐令和將他們列入黑名單的命令，有效地禁止他們重新進入該國。“這些外國人的實際監護權將歸屬於總統反有組織犯罪委員會（PAOCC），但由於正在進行的驅逐程序，他們將處於BI的法律監護之下。”Viado還表示，BI目前正在研究對度假
巴班市被停職市長被指控參與巴班的非法海外博彩運營活動。菲律賓。- 司法部（DOJ）已批准對巴班市被停職市長Alice Guo及其他31人提起62項洗錢指控，這些指控與巴班的非法海外博彩運營商有關。來自DOJ-NPS的檢察官小組建議根據共和國法案9160（2001年反洗錢法）第4條（a）項提起26項洗錢指控，根據經RA 10365修訂的RA 9160第4條（b）項提起5項洗錢指控（進一步加強反洗錢法的法案），以及根據經RA 10365修訂的RA 9160第4條（d）項提起31項違規指控。關於掩飾或偽裝資金來源真實性質的另一項投訴對Guo被DOJ駁回。DOJ還駁回了對律師Jason Masuert
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