美國司法部從一個龐大的“殺豬”網路中查獲了價值 150 億美元的比特幣，官員們稱這是“美國歷史上最大的沒收行動”。根據美國司法部官方新聞稿（跳轉） ，美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門今日提起了一項民事沒收訴訟，指控約127,271枚比特幣（目前價值約150億美元）構成被告欺詐和洗錢計劃的收益和工具，這些資金此前存儲在被告持有其私鑰的非託管加密貨幣錢包中。這些資金（被告加密貨幣）目前由美國政府保管。該訴訟是司法部曆史上規模最大的沒收行動。此外，PASA根據鏈上數據分析，陳志（太子集團）涉嫌控制的大量比特幣目前已脫離其原有錢包地址，並轉移至疑似由美國政府掌控的新地址。美國司法部公布的起
在國際壓力與區塊鏈情報機構的持續揭露下，Telegram平台近日對擔保行業展開了前所未有的大清洗。新幣擔保、好旺擔保這兩家長期活躍在Telegram生態、控制著大量金融類用戶名與高價值NFT資源的巨頭，被強制封禁其核心賬號，部分與Ton幣（Telegram官方代幣）掛鈎的稀有用戶名也遭到了連帶“追殺”。封殺源頭：Elliptic研究促發平台清洗行動據悉，此次大規模封禁行動，起因是區塊鏈追蹤公司Elliptic即將發布的一份關於“Telegram黑市金融生態”的深度報告。研究中點名Huione Guarantee（匯旺擔保）為全球最大的網路洗錢樞紐之一，並將其與詐騙、人口販運及跨境賭博等犯罪行為
基於 Telegram 的線上平台 HuiOne Guarantee （匯旺擔保）及其供應商已累計收到至少 240 億美元的加密貨幣，使現已不複存在的Hydra相形見絀，成為有史以來全球最大的線上擔保市場。區塊鏈分析公司 Elliptic發布的數據顯示，自 2024 年 7 月以來，每月流入量增加了 51%。Huione 擔保公司是 HuiOne 匯旺集團（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光為網路詐騙中心提供洗錢廣告、竊取數據，甚至提供電刑鐐銬，用於對付以高薪工作為借口被販賣到詐騙場所進行愛情誘餌（殺豬盤）詐騙的人。這一事件導致加密貨幣公司 Tether凍結了與該市場相關的 2962 萬美元
/ 沒有更多了 /
