印度执法局突击打击 Parimatch 相关洗钱网络，冻结逾千万美元骡子账户

印度执法局（ED）近日在全国多地展开行动，冻结了价值11 亿卢比（约 1260 万美元）的骡子账户，并查获 1200 张信用卡，直指与Parimatch 在线博彩应用相关的洗钱网络。此次突击覆盖孟买、德里、诺伊达、斋浦尔、苏拉特、马杜赖、坎普尔和海得拉巴等 17 个地点。调查显示，总部位于塞浦路斯的 Parimatch 通过印度子品牌Parimatch Sports和Parimatch News开展非法博彩，以高回报诱骗用户，并在一年内创造超300 亿卢比（3.6 亿美元）的流水。其洗钱链条涉及骡子账户、哈瓦拉渠道及加密货币转换：玩家存款在泰米尔纳德邦被提现并转交地下钱庄，再经虚拟钱包兑换为

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