Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
2025年,瑞典博彩監管機構Spelinspektionen繼續加大反洗錢(AML)監管力度,Betsson Nordic Ltd成為因反洗錢違規而被處罰的三家公司之一。Betsson因其在瑞典的AML措施存在嚴重缺陷,被處以650萬瑞典克朗(約68.2萬美元)的罰款。2024年5月,Spelinspektionen對Betsson展開監管,重點審查了2023年期間的客戶交易記錄。監管機構從50名年齡介於18至29歲、存款金額最大的客戶中抽查了10名,要求Betsson提供這些客戶的賬戶資料和交易曆史。結果顯示,僅有兩名客戶的資料合規,剩餘八名存在問題。其中一名客戶在2023年9月至12月間進
菲律賓知名博彩運營商玖鼎集團,因捲入華商郭某綁架案的贖金流轉,近日宣布停止在菲業務,引發連鎖反應。大量華人用戶連夜前往各大場館取款,部分場館出現擠兌現象。警方調查顯示,玖鼎平台被用於綁匪轉移贖金,暴露出博彩業在跨境洗錢中的風險。目前,菲律賓多家賭場已與玖鼎終止合作,相關監管機構也啟動調查,博彩行業面臨洗錢監管的重大挑戰。玖鼎集團成立於2021年,業務涵蓋賭場貴賓廳運營、資金管家與擔保、以及高端旅遊定製服務,員工超過2000人,業務擴展至日本、泰國、越南和柬埔寨等多個國家。其平台提供便捷的換匯與跨境轉賬服務,成為不少在菲華人的主要換匯渠道。然而,這一便利也為不法分子提供了可乘之機。菲律賓警方指出
/ 沒有更多了 /