AMLC聯手多部門追查博彩中介服務商-玖鼎、白馬會等,即便關停也難免責!菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近日發出強硬聲明,稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營,其在郭從願(Anson Que)綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路,也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。郭從願被綁案引發廣泛關注,重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局(PNP)、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查,這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗,並進一步轉化為加密貨幣,逃避了傳統金融體系的監控。調查顯示,贖金款項最初通過多次分批方式,以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後,該資金經由為VIP客戶提供35讚·0評論