印度执法局突击打击 Parimatch 相关洗钱网络,冻结逾千万美元骡子账户印度执法局(ED)近日在全国多地展开行动,冻结了价值11 亿卢比(约 1260 万美元)的骡子账户,并查获 1200 张信用卡,直指与Parimatch 在线博彩应用相关的洗钱网络。此次突击覆盖孟买、德里、诺伊达、斋浦尔、苏拉特、马杜赖、坎普尔和海得拉巴等 17 个地点。调查显示,总部位于塞浦路斯的 Parimatch 通过印度子品牌Parimatch Sports和Parimatch News开展非法博彩,以高回报诱骗用户,并在一年内创造超300 亿卢比(3.6 亿美元)的流水。其洗钱链条涉及骡子账户、哈瓦拉渠道及加密货币转换:玩家存款在泰米尔纳德邦被提现并转交地下钱庄,再经虚拟钱包兑换为 24讚·0評論