菲律賓前公共工程官員月薪9.8萬比索 涉異常資金流動與賭場大額交易受查

菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近期公布一項調查結果，前公共工程與公路部（DPWH）布拉幹省第一工程處負責人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因異常資金流動引起監管機構關注。調查顯示，儘管其月薪約為9.8萬比索，但在過去數年間，與其相關的多個銀行賬戶資金流動總額超過6億比索。據AMLC披露，Mendoza在多家銀行共開設33個賬戶，部分賬戶系與家人及同事聯合持有，其中包括另一名涉案工程師Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年間，這些賬戶共發生2625筆單筆金額超過50萬比索的交易，其中最大的一筆金額達2550萬比索。賬戶在此期間的總