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柬埔寨商業賭博管理委員會(CGMC)上周採取行動,吊銷了四家賭場的牌照,並暫停一家,理由是其與涉嫌詐騙的犯罪頭目陳志的商業聯盟有關聯。陳志旗下的太子集團據信運營著全球最大的線上詐騙網路之一,曾一度日入3000萬美元。說白了,這次是拔出蘿蔔帶出泥,順著犯罪頭目清算其控制的賭場資產。被制裁的賭場包括西哈努克市的金貝、金貝4、GC Casino,以及幹丹省的金 Fortune。想了解東南亞如何打擊涉賭跨國犯罪?PASA官網持續追蹤執法前沿動態。一、執法行動:四家牌照吊銷,一家暫停CGMC上周四宣布對與陳志關聯的賭場採取制裁:牌照吊銷:西哈努克市金貝、金貝4、GC Casino;幹丹省金 Fortun

最近,柬埔寨博彩與酒店業巨頭王子集團(Prince Group)的創始人陳志(Chen Zhi)被拘留並遣返回中國的消息,在區域內外都引發了不小的震動。這個案子可不簡單,美國當局早前就指控他是一張覆蓋東南亞的龐大線上詐騙和洗錢網路的頭目。隨著調查在多個司法管轄區鋪開,這起事件也給整個地區的博彩和投資環境敲響了警鐘。核心案件:從柬埔寨酒店到跨國洗錢網路根據柬埔寨當地媒體的報道,王子集團主席陳志已在柬埔寨被捕,並被移交給了中國方面進行調查。美國檢方描繪了一張驚人的犯罪網路:他們指控陳志利用其在柬埔寨經營的豪華酒店和賭場作為掩護,清洗來自網路詐騙、勒索和強迫勞動等犯罪活動的數十億美元資金。更驚人的是
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