7月1日，据越南广南省警方消息，越南成功破获了一起特大网络赌博案件，并逮捕了一名外籍人士，其经营的赌博团伙每天流水超过200亿越南盾，并涉嫌非法运输货币出境。
调查显示，该网络赌博活动主要通过8个网站在社交网络上进行，涉及押注彩票、足球投注、在线打牌和射鱼等多种形式。在高峰时期，这些网站能吸引数十万在线玩家，每天的流水高达数千亿越南盾。
警方发现，这些网站的服务器设在美国，由海外人员运营，利用多级代理系统管理玩家帐户。支付方式包括银行账户、电子钱包和虚拟货币，玩家可以轻松将赌资存入和提取。
通过数据分析和资料收集，警方追踪到了多个用来转账的银行账户，发现大量资金被转移到了一名名为Shen Chia Chi（1980年生，中国籍）的账户上。Shen Chia Chi于2024年6月初进入越南后被紧急逮捕。据称，他在越南开设了6个银行账户，这些账户每天的资金流水达到200亿越南盾。
警方调查还显示，从非法支付中介系统转移到Shen Chia Chi的6个银行账户的资金累计达到8750亿越南盾。这些资金用于购买虚拟货币，并非法转出越南。
据Shen Chia Chi声称，他从中获利50亿越南盾，并用其中30亿越南盾在越南河内购买了一套公寓。
目前，广南省警方已立案侦查，并对Shen Chia Chi以“非法运输货币出境”罪名发出了临时拘留令。越南公安部部长 Lương Tam Quang也对广南省警察局和网络安全与犯罪预防厅在该案件中的作用表示赞赏。
