Jesse Hermogenes Andres表示，该国已解决了所需的18项行动中的15项。
菲律宾.-司法部副部长Jesse Hermogenes Andres表示，由于在包括知识产权保护在内的各个领域的表现，菲律宾有望在2025年前从金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单中移除。在国家知识产权权利委员会新闻发布会上，Andres表示他相信菲律宾能在10月退出灰名单。
自2021年6月以来，菲律宾一直在该名单上。问题包括来自赌场包机的洗钱风险以及缺乏对恐怖资金案件的起诉。FATF一直在等待菲律宾实施行动计划以解决战略缺陷。
在7月，该机构突出显示了在反洗钱/打击资助恐怖主义控制中的18个缺陷。Andres表示，该国现已解决了15个。“我认为我们非常有信心我们已经完成了剩下的三个项目，包括跨境措施、赌场包机和恐怖融资案件，这将最有可能在10月底宣布，”他说。
参议员Win Gatchalian已提交参议院决议1193，该决议寻求调查银行在开发和建立离岸博彩运营商中的涉嫌参与。它还呼吁进行调查，以帮助立法，针对银行未能识别与犯罪活动有关的离岸博彩运营商的可疑金融活动。
Gatchalian表示，最近的参议院调查发现，涉及由郭华平（Alice Guo，暂停的Bamban市市长）拥有的公司的银行交易总额达数亿比索，这有助于在Bamban建立一个离岸博彩运营商。据该参议员称，涉及的金额远超过公司在财务报表中显示的财务能力。这些交易未被金融机构标记。
