泰国警方联合商业部发起名为“清剿灰色经济老巢”的专项行动，重点打击外国犯罪集团借用泰国人名义注册公司进行非法活动的现象。这些违法行为涉及毒品交易、电信诈骗等重大犯罪案件，对社会和经济造成深远影响。
警方指出，不少泰国人在利益驱动或疏忽之下，成为这些犯罪集团的帮凶，为其提供掩护。这些非法公司通常作为犯罪活动的“外壳”，用于隐藏资金流动和洗钱。
犯罪活动的主要形式包括以下两种：
代理注册公司：伪装合法经营
外国人通过雇用泰国人作为代理，注册本应仅限泰国人经营的公司。行动中发现，这些公司甚至持有价值2.54亿泰铢的豪宅及农业用地。此外，警方在会计事务所和代理公司查获了242枚公司印章，显示出为外国人提供全套注册服务的犯罪链条。部分公司经营未经许可进口的商品、外汇兑换，以及非法超市和仓库。
马甲账户：助力洗钱活动
另一种犯罪模式是通过法人注册“马甲账户”，用于接收和转移非法资金。这种账户无需身份验证即可通过网上银行操作，突破了传统个人账户的转账限制。
警方发现，多家会计事务所和律师事务所协助外国人以泰国人名义注册公司，随后开设银行账户，但这些公司实际上并未从事实质经营
为应对此类犯罪，泰国商业发展部与警方签署合作备忘录（MOU），明确加强对高风险公司的审查程序。商业发展部负责人纳平坦敦促已参与相关犯罪的泰国代理人尽快向警方自首，以争取作为证人协助调查的机会。
同时，相关案例信息也已提交给会计和律师职业协会，以修订职业准则，避免法律漏洞被犯罪分子利用。
警方强调，这类犯罪活动不仅扰乱经济秩序，还威胁社会安全稳定。诸如代理公司注册、非法持有房地产、洗钱等行为，为犯罪集团在泰国的活动提供了便利，同时也令部分泰国人陷入经济骗局，付出沉重代价。
政府表示，将在此次行动中加强跨部门协作，优化法律法规，以切实遏制灰色经济滋生。同时呼吁社会各界积极参与，共同营造健康、有序的经济和社会环境，确保泰国的长远稳定与发展。
