泰国中央调查警察总署（CIB）经济犯罪调查局近日展开“CIB Nominee Sweep EP.3”专项打击行动，突击检查中资在罗勇府与春武里府设立的三家“人头公司”，查获涉嫌违法购地建案的大量证据，拘捕中泰籍嫌疑人共11人。
本次调查发现，这些公司通过泰国人代持股份，掩盖背后中资控股的真实结构，规避外资限制法令。在2023至2024年间，这些企业陆续购入7块土地，面积达72莱（约115,200平方米），计划兴建10栋、8层楼、共计1821个单元的高端公寓，总投资超过20亿泰铢。
警方在罗勇府尼空帕塔纳县与春武里府邦拉蒙县三处目标地点执行同步突袭，查获地契、银行账户、公司印章与设备等关键证据，包括48本泰中银行账户存折（涉案资金流超7200万泰铢）和价值约3600万泰铢的地皮文件。
调查确认，这些公司利用普通泰国员工（如销售员、司机）挂名登记为董事和股东，实际未出资也未参与经营。背后实际操作方为中资集团，甚至掌控项目全链条运营——包括开发、设计、施工及混凝土生产，并雇佣大量中国工人、工程师和技术人员。
此外，警方还追踪到一笔来自香港注册母公司的巨额汇款，金额逾5亿泰铢，用于支持项目建设，进一步坐实其中资背景。
目前，泰警方已依据《1999年外资经营法》起诉涉案4家公司与5名中泰籍董事股东；同时，依据《2017年外国人就业管理法》起诉6名中国籍非法工作的工人。警方表示将依法处理涉案土地，追缴非法资产。
警方呼吁泰国公民切勿为外资提供挂名服务，否则将涉及违法并对国家经济构成风险。
