据多家巴西主流媒体报道，在成功屏蔽逾13,000个非法博彩网站后，联邦政府正进一步加大整治力度，将打击重点由网站前端转向平台背后的金融支持体系，意图通过切断非法资金流通渠道，遏制“地下博彩”在全国的持续蔓延。
巴西财政部下属的体育博彩秘书处（SPA）近日发布新规，已有30多家机构接到官方通知，要求其就参与博彩资金操作的行为进行说明并提交正式答辩。依据现行法律，任何金融服务机构不得为未在巴西注册的博彩企业提供结算与支付服务。若违规，最高可被处以20亿雷亚尔的行政罚款。不过，政府以调查尚属初期为由，并未公布涉事机构名单。据《圣保罗页报》援引匿名官员称，目前并无大型银行或主流金融机构牵涉其中。
据悉，多数非法博彩平台通过一些尚未获得巴西央行授权的小型支付公司（IP）完成资金流转。这些机构因规模小、未达央行设定的5亿雷亚尔监管门槛，从而得以游离于现有监管体系之外。相关平台多注册于中国、库拉索等海外地区，借助上述IP实现与巴西用户之间的投注资金往来。根据最新法规，只有已获得央行授权的机构，且服务对象为缴纳3000万雷亚尔许可费并遵守相关运营规范的企业，才被允许参与博彩资金操作。
联邦政府一名官员指出，相比不断封堵网站，追踪资金路径、限制关键支付节点效率更高且打击更具持续性。国家电信管理局（Anatel）数据显示，尽管已屏蔽超过1.3万个非法博彩网站，但多数平台可在数小时内通过新域名重新上线。为此，政府考虑将违规IP纳入“黑名单”，一旦其申请央行支付资质将自动驳回，从根本上切断其运营基础。
政府强调，金融机构无法以“无法识别账户”为由推卸责任，因为博彩资金流动特征高度集中、可识别，尤其在欧洲冠军联赛等重大体育赛事前后，常出现大额、高频、短期的交易模式。Pay4Fun首席执行官Leonardo Baptista也指出：“博彩交易有显著规律，系统完全可以监测识别。”
巴西责任博彩协会（IBJR）主席Fernando Vieira估计，当前至少有50%的博彩资金仍流向非法平台。其中部分平台甚至伪造企业登记号（CNPJ）和博彩牌照冒充合法运营商。国际知名博彩公司Stake也向当局举报，至少有三个非法网站盗用其品牌信息，并通过三家支付公司——Nexus Tech Intermediações、Moeda Smart和Moeda One——进行资金操作。媒体尝试联系相关公司，未获回应。
此外，业内人士还举报位于Pato Branco市的Voluti公司涉嫌为非法博彩平台提供中介支付服务。该公司尚未达到央行监管门槛，因而无需注册许可。Voluti方面否认所有违规指控，表示其仅为获得国家、州或市级授权的彩票业务提供服务，客户中不包括任何无证运营商。当前，该公司合作是否合法，仍待最高联邦法院（STF）审理裁定。
