库拉索岛、圣马丁岛及荷兰加勒比区检察官办公室（PPO）近日宣布，已与12家在线赌场运营法人达成庭外和解协议，针对这些运营商未能严格核实玩家身份的违法行为进行处理。
此次调查源于媒体曝光及网络游戏受害者代表基金会提起的刑事诉讼，PPO在代号为“内布拉斯加”的专项行动中审查了17个赌博网站。调查发现，尽管法规要求在建立业务关系前进行身份验证，部分运营商仍允许玩家在身份未验证情况下注册账户并存入资金，违反了“了解你的客户”（KYC）相关规定。
库拉索的KYC措施旨在防止欺诈、洗钱及未成年人或弱势群体参与赌博活动。此次12家法人实体均接受和解方案，但未承认违规事实或承担刑事责任。
其中11家赌场被处以每家22,500加勒比盾（约合12,570美元）罚款，总计罚款达360,000加勒比盾。另一家因未履行财务协议，和解协议被撤销，案件将进入司法程序。
PPO此次和解反映了库拉索在线赌博行业在身份验证监管上的加强态势。业内推动合规的生物识别技术方案，如SCCG和Aware联合研发的解决方案，正成为防范欺诈和提升合规性的关键工具。
