菲律宾宿务市Kasambagan区一家名为BMJ Data Processing Services的企业，表面上是正经的商业流程外包（BPO）公司，实则暗藏玄机。警方于8月2日宣布，已正式起诉该集团24名涉案人员，该公司实际是一个伪装成BPO的跨国诈骗窝点。
案件得以曝光，竟是因为一名美国黑客“无意中”侵入了该公司的系统。这名黑客成功破解其电脑与监控系统，从而揭露了所谓“金融顾问”背后的诈骗操作。警方据此展开调查，并于5月27日突袭现场，查扣43台电脑与大量证据。
嫌疑人起诉进度如下：• 7月1日，首名嫌疑人“Tonying”被提起公诉；• 7月11日和18日，又有3人被列入起诉名单；• 7月25日，6人被捕，其中1人因唱《Smack That》被认出；• 8月1日，再有11人遭起诉，总数升至24人。
被起诉者包括Frank、Judelyn、Benson、Bryll Anthony、Lilidel、Esperanza、Benedict、Joseph James、Rex Chilton、Shaira和Rowel等。他们将面临违反《消费者金融保护法》和《网络犯罪防治法》的指控，最高刑期可达21年，并处以高达500万比索罚款。
警方调查指出，该公司假借“量子AI投资”名义欺骗用户，最低入金250美元，承诺高回报却从未履约。员工冒充投资专家，专门针对外国老年人行骗，诈骗范围涵盖多国。
此次行动在美国联邦调查局驻菲机构协助下进行，警方掌握了大量系统资料和影像证据。菲律宾警察总局发言人Redrico Maranan警长表示：“每位被起诉的嫌犯，都是对这个犯罪集团的沉重打击。我们不会容忍这种恶行。”
警方也呼吁民众警惕“不明高回报投资项目”，并鼓励知情者举报其他涉案成员。当局承诺将持续打击跨境电诈与金融犯罪，绝不姑息。
