泰国“SKYFALL”行动破获缅甸跨国洗钱网！通过BinanceTH、Bitkub日洗3000万，查获现金4600万

泰国中央调查警察局（บช.ก.）近日发起代号“SKYFALL”的跨境执法行动，联合网络犯罪调查局等部门捣毁一大型缅甸籍洗钱团伙，现场缴获现金逾4600万泰铢。

行动由局长朱拉蓬·普里德（พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช）统领，拘捕乌·辛（57岁）、提达（57岁）、老伟（54岁）三名缅甸籍主犯，涉诈骗、成立犯罪集团、电脑诈骗及洗钱多项罪名。

案件源于多名受害者报警：犯罪团伙先在Facebook诱导投资虚假股票，再以Line群维持假象，初期兑现10%回报诱人追加投资。警方查明，资金先流入泰国多个假账户，经BinanceTH、Bitkub等平台换成USDT，转入柬埔寨Huione Pay私有钱包，再分散至多个地址，最终回流至缅甸嫌犯。

调查显示，该团伙每日洗钱额达2000万至3000万泰铢，月交易量超10亿泰铢，并在泰缅边境大额取现。警方已对28名嫌疑人（含24名假账户持有者与4名缅籍受益人）发出逮捕令，并在泰北边境抓获部分核心成员。

警方称暂未发现该团伙与柬埔寨大型诈骗集团“ก๊ก อาน”有直接关联，正通过国际刑警红色通缉追捕藏身无引渡国的高层成员。此案揭示跨国网络诈骗与洗钱的复杂链条，也凸显泰警方打击跨境犯罪的力度与国际合作的必要性。