美国财政部宣布，对19个东南亚诈骗网络相关实体实施制裁，其中包括多名已入籍柬埔寨的中国商人及其掌控的银行与赌场。美方表示，此举旨在打击跨国犯罪集团，这些组织涉及人口贩卖，并强迫受害者参与虚拟货币投资诈骗。据统计，美国公民每年因此类诈骗损失数十亿美元。
此次被点名的柬埔寨人物包括董勒成、许爱民、陈艾伦（又名陈福州）、苏良生，以及他们控制的企业，如TC资本、HH银行、KBX投资、KB酒店、Heng He Bavet和MDS Heng He。这些企业与中国犯罪集团在西哈努克市运营的赌场紧密相连，而这些所谓的“合法赌场”实则是针对美国和中国受害者的诈骗温床。
财政部披露，TC资本经营的西港黄金海娱乐赌场长期充当洗钱工具，既能掩盖非法资金流向，又为诈骗活动提供隐蔽空间。陈艾伦则通过恒合赌场及柬越边境巴域园区，雇佣西港电诈园区人员运营多个虚拟货币诈骗中心，同时还掌控多家房地产公司和银行，与中国犯罪头目和柬埔寨本地商界大亨保持勾连。
美方强调，这些制裁揭示了跨国犯罪集团如何借助赌场与虚拟货币搭建庞大诈骗网络。今年5月，美国已对柬埔寨汇旺集团祭出制裁，指其为朝鲜及东南亚诈骗团伙提供洗钱渠道，涉及网络盗窃及加密货币投资骗局（俗称“杀猪盘”）。
