原文：https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-take-joint-action-to-disrupt-major-online-fraud-network
以下内容为原文翻译，只字未改：
英国与美国政府今日（10月14日）联合制裁一个在东南亚运营非法诈骗中心的犯罪网络。
发布机构：
外交、联邦及发展事务部（FCDO）
内政部（Home Office）
外交大臣 伊薇特·库珀（Yvette Cooper）
反诈骗事务大臣 汉森勋爵（Lord Hanson of Flint）
发布日期：2025年10月14日
一个运营非法诈骗中心的跨国网络，长期通过网络诈骗骗取全球受害者巨额金钱，并对被贩卖的劳工实施酷刑，如今已被英国和美国政府正式制裁。
在整个东南亚，这些诈骗中心采用高度复杂的手段，包括通过假恋爱关系实施诈骗（俗称“杀猪盘”），对包括英国在内的大量受害者进行大规模金融欺诈。实施诈骗的人往往是被贩卖的外籍人士，他们被囚禁在园区，在酷刑威胁下被迫从事网络诈骗活动。
作为此次打击行动的一部分，英国政府已冻结位于伦敦北部的一处价值 1200万英镑 的豪宅，该物业属于一个利用强迫劳动实施网络诈骗的跨国集团。
该犯罪网络的头目 陈志（Chen Zhi） 及其同伙，通过在英属维尔京群岛设立离岸公司，将赃款投入伦敦房地产市场，包括：
→北伦敦大道路（Avenue Road）上一处 价值1200万英镑的豪宅
→位于伦敦金融城芬乔奇街（Fenchurch Street）的一栋 价值1亿英镑的写字楼
→分布在新牛津街和九榆树地区的 17套高端公寓
制裁措施将 立即冻结 上述资产，并将陈志及其网络 全面排除在英国金融体系之外。
英国外相 伊薇特·库珀 表示：
“这些可怕诈骗中心背后的主谋正在摧毁弱势群体的生活，
他们将黑钱藏入伦敦豪宅。
我们与美国盟友一道采取果断行动，打击这一日益严重的跨国威胁——
维护人权，保护英国公民，并阻止黑钱流入我们的街头。”
本次被制裁的个人与实体包括：
🟥 太子集团（Prince Group）及其董事长 陈志
一家资产达数十亿英镑的高调跨国企业集团，业务遍布柬埔寨及其他地区。
陈志及集团修建赌场和诈骗园区，通过空壳公司维持运作，并涉嫌洗钱。
🟧 金贝集团（Jin Bei Group）
与太子集团有关联的娱乐与博彩企业，拥有位于柬埔寨西哈努克市的一家七层酒店及赌场，并运营多个诈骗园区。
🟨 金财富度假村世界有限公司（Golden Fortune Resorts World Ltd.）
在金边郊外修建大型诈骗园区，伪装为“科技园区”，由太子集团子公司承建。
🟩 Byex 加密货币交易所
与太子集团及金贝集团存在资金往来，被用于资金洗白。
东南亚诈骗园区的运作方式
诈骗中心通过虚假招聘广告引诱外国人前往废弃赌场或园区，随后限制人身自由，强迫他们实施网络诈骗。
常见诈骗方式包括建立虚假网恋关系，诱导受害者将资金投入虚构的加密货币项目。
非法收益随后通过复杂的金融洗钱体系转移——包括“合法外衣”下的企业和在线赌博平台。
与美国同步制裁，扩大国际联动
本次制裁与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）行动同步进行，确保产生 最大全球影响力。
制裁基于英国FCDO和美国政府的广泛调查与情报合作。
反诈骗大臣 汉森勋爵 表示：
“诈骗分子掠夺人们的毕生积蓄，摧毁信任、撕裂人生。
我们绝不容忍这种行径。
本次制裁表明了我们阻断违法利益、追究犯罪责任、抵制黑钱的决心。
随着我们扩展的反欺诈战略以及即将举行的全球反诈峰会，
我们将进一步摧毁这些腐败网络，保护公众免受无耻罪犯的侵害。”
英国伦敦警察厅的 Action Fraud 正持续保护英国民众免受网络欺诈。
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