澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）对博彩运营商Entain提起民事处罚诉讼，指控其在2018年12月至2024年8月期间存在"严重且系统性"的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）违规行为。Entain澳大利亚公司已提交正式辩护，承认其旧合规计划"未能达到预期效果"并存在某些缺陷，但对部分指控提出异议。该公司表示已采取多项改进措施，包括将反洗钱人员增加十倍、关闭高风险渠道及投资新系统。此案是Austrac首次对在线博彩公司提起民事处罚诉讼，可能导致Entain面临巨额罚款。
Austrac指控与Entain回应
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）于2024年12月对Entain提起民事诉讼，指控其在2018年12月至2024年8月期间存在"严重且系统性"的反洗钱和反恐融资违规行为。指控包括董事会缺乏适当监督、允许第三方代表接收现金存款、未对17名高风险客户进行适当审核等。Entain承认其旧合规计划存在"某些缺陷"并"未能达到预期效果"，但对Austrac部分指控和解释提出异议。公司强调已全面配合调查并以建设性态度进行沟通。
Entain改进措施与现状
为应对指控，Entain实施了多项改进措施：将反洗钱/反恐融资人员数量增加十倍；对新技术和系统进行大量投资；关闭全现金支付等高风险渠道；终止Austrac标记的所有可疑客户账户；建立新的治理架构、控制流程和风险监督机制；组建新领导团队监督合规工作。Entain澳大利亚和新西兰首席执行官Andrew Vouris表示公司已"从根本上改变合规方式"，目前运营"市场领先的合规项目"，核心是"合规至上的文化"。
案例详情与潜在后果
Austrac调查始于2022年9月，公开文件显示Entain旗下多个澳大利亚品牌中存在可疑账户活动。案例包括：一账户在几年内累计交易额达5730万美元；另一账户（Ned品牌）在2017年11月至2019年4月期间存款180万美元、取款120万美元。此案目前处于调解阶段，若未能解决可能进入法庭程序。基于澳大利亚陆上赌场先前案例，Entain可能面临数千万甚至数亿美元罚款，这将创下在线博彩公司处罚纪录。
