澳门一家位于路凼综合度假村内的珠宝店，因涉嫌为赌客进行非法货币兑换，正接受司法警察调查。初步估算，涉案金额高达约2400万美元。警方在行动中逮捕了两名本地员工，并带走两名内地赌客作为证人。
案件详情与逮捕行动
本周二上午，司法警察展开突击行动。被捕的两名员工年龄分别为30岁和29岁，是店内销售员，据悉领取固定月薪。警方指出，他们的工作内容之一就是协助赌客换钱，之后这些赌客便直接进入赌场。行动中还被拦截的两位中年内地证人，据说是在警方突击前刚刚到店。这案子是怎么被发现的？原来是警方在11月中旬收到线报，指这家开在路凼度假村里的珠宝店暗中经营“地下钱庄”业务。
执法过程与涉案手法
经过一段时间的监视，警方确认有赌客在该店兑换资金后直奔赌场。周二上午11点左右，警员采取行动，在店内及赌场游戏区分别截获了两名员工和两名赌客。根据警方披露，赌客通过店铺安排的二维码转账进行兑换，例如用1千元人民币换1千港元，或者用1.9万人民币换2万港元。这家店去年8月才开业，但调查人员怀疑，它可能从今年7月甚至更早就开始干这个“副业”了。行动中，警方查获了约10.76万美元和1300美元疑似用于兑换的现金，还有手机和点钞机等物品。
澳门监管背景与行业影响
这个案子之所以备受关注，是因为它撞在了澳门监管的枪口上。从2024年10月起，澳门已将为赌博目的进行货币兑换的行为正式刑事化，违者最高可面临五年监禁。这次执法行动正是新规实施后的一次强力落地，显示监管机构打击非法资金流动的决心。对于博彩业而言，合规的现金流管理愈发关键，相关动态可通过PASA官网等专业平台持续关注。此案也提醒所有在澳门的商户，特别是位于赌场周边的商家，必须严格遵守反洗钱法规。
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