台湾云林地方检察署周一以违反《洗钱防制法》对20人提起公诉，指控其涉嫌通过澳门赌场清洗超过330亿新台币（约合10.3亿美元）的非法资金。检方称，这是台湾首宗跨境赌场洗钱案。该团伙通过线上博彩平台非法牟利，再经赌场贵宾厅将资金“洗白”。说白了，就是赌场成了黑钱的“漂白池”。想了解亚洲博彩洗钱案件最新动态？PASA官网持续追踪。
洗钱手法：高额赌卡买筹码，几乎不赌就兑钱
调查显示，该团伙将非法赌博资金存入指定“人头”的信用账户，由这些人持高额赌卡前往澳门，购买赌场筹码。有趣的是，这些人几乎不参与赌博，而是直接将筹码兑换成港币——澳门赌场的主要流通货币——或转交给在澳门的同伙。通过这种方式，赃款被成功“漂白”为合法赌场资金。检方指出，该团伙的操作手法极其隐蔽，利用赌场贵宾厅的信用系统规避监管。
涉案背景：前警官是主谋，iGaming平台为源头
据当地媒体披露，该团伙与“金州娱乐城”有关联，后者运营面向台湾、柬埔寨和越南玩家的线上博彩平台。在线赌博在台湾和柬埔寨属非法，在越南也受严格限制。本案主谋陈姓和林姓男子目前在逃，检方已对其发出长达20年的逮捕令。更令人咋舌的是，台中地检署曾指出，林姓男子曾任“台中市刑大大队长”，利用职务之便在2021至2024年间参与洗钱约140万美元。
执法表态：持续打击洗钱渠道
台湾刑事警察局在声明中表示，警方将持续打击洗钱渠道，提升科技侦查能力，并与国际司法机关合作，全力保护公众财产安全，维护安全环境。想了解亚洲博彩洗钱案件最新动态？PASA官网持续追踪。
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