近日，菲律宾国家移民局宣布成功拘捕一名涉嫌组织跨境网络赌博的中国籍男子李某杰。据悉，李某在马卡蒂市蒙卡尔社区的住所被捕。他涉嫌在中国四川省泸州市组织运营名为“棋开得胜”的非法赌博平台，通过发展多级代理体系实施跨境赌博活动。该平台以棋牌类游戏为伪装，构建覆盖多个地区的网络赌博链条。菲律宾移民局表示，李某自2023年5月6日合法入境后，未有任何离境申报，涉嫌非法滞留近两年。目前，李某被临时羁押在塔吉格市新精神营移民局收容中心，待完成司法程序后将启动强制遣返。移民局已将其列入黑名单，终身禁止其再次入境菲律宾。菲律宾移民局局长强调，菲律宾司法体系绝不为任何国家的不法分子提供庇护空间，此次行动彰显了菲政
检察机关正在调查这些秘密赌场背后的中国公民。智利.- 位于智利的特木科检察机关正在对八名中国公民进行初步调查，这些人在市中心经营非法赌场，地点位于阿劳卡尼亚地区。到目前为止，由于这些人没有出席听证会，或者在某些情况下，他们请求提供翻译，声称不懂西班牙语，因此尚未能够正式起诉他们。被告是一个由20人组成的团体的一部分，其中七人已经被正式起诉，尽管没有一个被起诉的人是中国人。这些被告没有出席2月28日在特木科保证法庭举行的正式听证会。在那一天，他们的律师声称没有得到适当的通知，或者他们不懂西班牙语，因此需要翻译的在场。在这个案件中，特木科市政府已对被告提起诉讼。代表该实体的律师弗朗西斯科·维加拉向
近日，泰国警方展开了一项针对跨国诈骗集团的行动，成功查获了一批涉嫌与缅甸马尧地区的电话诈骗团伙有关的电子设备。在位于泰国沙木巴干府邦普区的一家物流中心，警方扣押了大量电脑设备和通讯工具，包括15台计算机主机、6个键盘、8个鼠标、2台UPS电源、1个网络集线器、5根网线、24个TP-Link品牌的互联网接收器、5部Redmi手机、49条手机充电线和55张外国SIM卡。此次行动的背景源自于泰国警方和当地执法部门的联合调查。2月1日，警方在泰国塔克省的马尔马达地区就已经查获了1251部手机、274张外国SIM卡和19台电脑设备。通过进一步的调查，警方发现这些设备与一个跨国诈骗集团有关，尤其是与缅甸马
柬埔寨当局命令必须立即停止宣传各类网络赌博，并对发布虚假消息的人采取法律行动。国家警察总署副总监兼发言人谢宝近日召开新闻发布会上表示，当局将对那些不遵守内政部关于停止非法赌博活动宣传的规定而继续宣传各种非法网络赌博的人员采取法律措施。他说，在内政部颁布上述指示后，仍然有些人没有遵守指示，即他们仍然不畏法律而继续宣传网络赌博信息。因此，当局近日已逮捕了涉案的四名嫌疑人。谢宝还说，在被逮捕和接受审讯后，四名嫌疑人已被送往金边市法院被以“赌博经纪人”罪名起诉，并已被扣押候审。与此同时，国家警察总署副总监也提醒所有社交媒体用户立即停止所有在线赌博宣传和颁布虚假信息，否则将被当局采取法律行动。国家警察总
司法部门封锁了HititBet网站，该网站由未持有相应许可证的主持人推广。阿根廷.- 布宜诺斯艾利斯市的司法部门于12月11日星期三命令封锁了HititBet网页，这是一个未获得相应许可证的博彩网站，通过社交媒体由Wanda Nara推广，她将在下周接受调查，因为她推广了在线地下赌博。据当地媒体报道，这一措施是由法官Gonzalo Rúa，第6刑事、违规及轻罪法庭的主持人下达的。来自布宜诺斯艾利斯市公共检察署的消息称，该命令涵盖了全国范围内的在线赌场及其变体。对于专门处理赌博案件的刑事检察官而言，这一司法行动是“在打击非法赌博方面的重要进展”，这是在布宜诺斯艾利斯市彩票局(LOTBA)和阿根廷
尽管八名被告拒绝作证，司法调查仍在进行中。阿根廷.- 萨尔塔省复杂经济犯罪单位（Udec）的刑事检察官安娜·伊内斯·萨利纳斯·奥多里西奥暂时起诉了另外九人，罪名是非法经营和组织赌博游戏，这是关于未经授权的虚拟赌注调查的一部分。该网络涉及在社交网络上招募赌注者和在不同省份担任“出纳员”的人员。另一名男子自去年11月11日以来一直被拘留，也因同一罪名被起诉。在听证会上，四名女性和五名男性被告在私人律师的协助下，其中八人拒绝作证并回答检察官的问题，而其中一人提交了书面声明。这项调查始于赌博监管机构（EnReJA）的法律顾问的投诉，他报告说一名女性通过大众传媒宣传她的赌注招募网络和为一个非法虚拟赌场销
艺术家声称他只是进行了一次商业行为，当时并不知道他所推广的平台没有获得相应的运营授权。阿根廷.- 埃利安「L-Gante」瓦伦苏埃拉因涉嫌推广未经授权的赌博网站而被调查，他在作证时讲述了他是如何同意为一个非法在线赌场做广告的。这位歌手否认与这些平台的所有者有任何联系：「我不认识那些创建、开发和运营在线赌博账户的人」，他说，这与另一位被调查者、女演员弗洛伦西亚·佩尼亚所说的类似。「我不知道赌博运营是否获得了布宜诺斯艾利斯市彩票局的授权」，瓦伦苏埃拉解释说，同时他补充道：「我从未与广告公司或负责广告活动的人有过接触」。「我被雇佣来进行合法活动。我不知道这是非法活动」，L-Gante重申。这位歌手坚
菲律宾国家调查局（NBI）在邦邦牙省安吉利斯市展开了一场突袭行动，解救了84名在一家涉嫌进行“爱情诈骗”的中心工作的菲律宾人。该中心伪装成一家小型业务流程外包（BPO）公司进行运营。此次行动是根据安吉利斯市地区法院第61分庭庭长艾普丽尔·乔伊·玛格萨约-阿吉拉（April Joy Magsayo-Aguila）签发的搜查令进行的，主要针对违反《网络犯罪预防法》的行为。突袭地点位于Salapungan社区的生活石大楼，涉事的FXTM USDT外汇交易公司因涉嫌违法而被查封。调查发现，这家公司本应作为FMD非语音外包服务公司运营，但实际上却由一名名为艾琳·德拉克鲁兹·维尔加拉（Irene dela
菲律宾国家调查局（NBI）对位于宿务省拉普拉普市巴兰盖阿古斯的 菲律宾离岸博彩运营商 （POGO ）中心 进行了大规模突袭，并指控了 16 名外国人，从而对人口贩运采取了果断行动。救援行动和指控：此次行动于 8 月 31 日展开，成功营救了 100 多名外国工人 ，据报道，这些工人被欺骗并被迫参与 网络诈骗行动。这些工人被虚假借口诱骗到菲律宾，发现自己陷入了剥削性的工作条件。被指控的人员包括 赵少奇 （又名老范）、 赵龙 （又名小龙）等人，他们被国家调查局中部维萨亚斯办事处指控犯有人口贩卖罪。除了这些外国人之外， 菲律宾人Zandrew Magdaluyo Cantarona也被指控为从犯，因
据菲媒报道，菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人卡西欧(Winston Casio)表示，菲当后计划展开两次针对网络博彩产业的大型行动，目标不仅是捣毁其运作，还要逮捕参与该活动的相关人员。发言人表示，当局目前正在等待菲律宾国家警察、国家调查局等有关部门对过去几次突袭网络博彩园区的全面报告。尽管菲总统马科斯已经于七月底宣布将全面禁止菲离岸博彩运营商(POGO)或网络博彩，但许多网络博彩公司至今仍在运营。与此同时，卡西欧表示，总统反有组织犯罪委员会将牵头一个跨政府工作组，以便对网络博彩园区展开突袭行动。他指出:“这些大型突袭活动旨在通过法律程序将网络博彩行业完全消除，并对相关责任人员提
菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC）表示，现正筹备展开两次针对网络博彩产业的大型行动，目标不仅是扰乱其运作，还要逮捕参与该活动的相关人员。总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧（Winston Casio） 表示，目前，该机构正在等待有关国调局和菲国警刑事调查侦察组过去几周对网络博彩园区进行突击搜查的报告。卡西欧在接受国营PTV-4 采访时表示，尽管小马科斯总统决定禁止，但网络博彩公司仍在菲国经营，总统反有组织犯罪委员会已在计划对这些网络博彩公司进行大规模行动之前成立了一个工作组。工作组的成员包括总统反有组织犯罪委员会、菲国警、国调局、移民局、司法部和反洗钱委员会。他说：“甚至在小马科斯总统
7月8日，菲律宾司法部（DOJ）向公众作出承诺，将公正评估涉及非法菲律宾在线游戏运营商（POGOs）的个案，并将根据现有证据采取行动。据菲律宾新闻社报道，DOJ发言人助理部长Mico Clavano表示，该部门将立即评估所有案件，无论涉事人员身份如何。此前有报道称，一名前内阁官员涉嫌为非法POGO游说。Clavano强调，DOJ的职责是依据证据采取行动，并确保任何案件在证据支持的情况下得到妥善评估并提交法院处理。同样的原则适用于最近被指控与突袭POGO中心有关的人口贩卖案件的塔拉克市Bamban市长Alice Guo。在谈到有关POGO中心的所谓酷刑报告时，Clavano表示，只要有足够的证据
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