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#资产冻结

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泰国全面围剿“符国安”电诈集团:追缴资产、清查50处境外据点

泰国全面围剿“符国安”电诈集团:追缴资产、清查50处境外据点

泰国警方正加速打击以“符国安”为首的跨国电信诈骗集团。7月23日,泰国科技犯罪调查警察局宣布,已将该案移交反洗钱办公室,启动资产冻结与资金追缴,并称此案将作为打击境外电诈的“典范”。目前,泰国法院已签发7张逮捕令,主犯“符国安”及其3名柬埔寨亲属、2名泰籍嫌疑人和1名柬籍管理员仍在逃。警方正与国际刑警合作,计划申请红色通缉令,加速全球通缉。科技犯罪调查局透露,警方将对柬埔寨等邻国50余处涉嫌诈骗用途的楼宇展开清查,这些地点被用作诈骗团伙的指挥中心与作业据点。若情况属实,将面临强制整顿乃至查封。调查还发现,部分团伙成员疑似非法取得泰国身份证,相关内政部系统人员、地方官员已被传唤问询,是否涉及内部

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泰国洗钱与土地代持双双爆雷:灰产生态面临系统性清算

泰国洗钱与土地代持双双爆雷:灰产生态面临系统性清算

2025年5月,泰国警方突袭芭提雅素坤逸路一间银行,捣毁一个以中国诈骗集团为主的跨境洗钱网络。调查发现,15名持旅游签证入境的中国籍人士通过伪造文件,非法开设上百个银行账户,转移资金总额高达1.18亿泰铢(约2360万元人民币)。其中9100万泰铢已被成功转出境外,引发泰国金融监管系统全面警觉。警方调查牵出多达462个高风险账户,进一步关联全泰国2084起诈骗案件,累计损失金额高达22亿泰铢。案情揭示,洗钱活动不仅依赖传统银行体系,还深度结合加密货币交易,警方已查获大量以USDT为主的数字资产转账记录。案件更震撼的是银行体系的“内鬼”协助:3名银行职员与2名翻译因涉嫌协助伪造开户资料被拘捕。泰

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新加坡22亿美元赌博洗钱案成立

新加坡22亿美元赌博洗钱案成立

新加坡发生了其有史以来最大的洗钱案的第一起定罪宣判。 这起在全球引起轰动的案件涉及数十亿美元的豪华房产、汽车和金条的查封。被告苏文强,柬埔寨籍,在新加坡地方法院因两项洗钱罪被判处13个月监禁。苏在新加坡地方法院承认了11项指控,其中包括从非法远程赌博中获取收益,并为自己和妻子获取工作通行证而撒谎。调查显示,苏文强涉及在菲律宾开设的非法远程赌博业务。 这家企业向海外人士提供其远程博彩服务。 苏是去年8月在新加坡同时被逮捕的10名外国人之一。 对其他被告的审理法院仍在进行中。新加坡最大的洗钱调查在调查中,共查封和冻结了超过22亿美元的资产。 从苏身上查获了约600万新元(440万美元)的资产,包括

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泰国警方在打击非法博彩等行动中逮捕了14000人

泰国警方在打击非法博彩等行动中逮捕了14000人

泰国当局在打击非法博彩等行动中拘留了超过14000人。这项持续了七个月的行动主要针对投资诈骗计划、呼叫中心诈骗和非法博彩网站。此外,警方冻结了与非法活动有关的45亿泰铢(1.222亿美元)资产。如何将这些资金返还给受害者仍在与反洗钱办公室讨论。副警察发言人Siriwat Depor将打击网络犯罪的重点归功于代理警察局长Kittirat Panpet和总理Srettha Thavisin。据他所说,逮捕行动发生在2023年10月至2024年4月之间。打击行动不仅限于逮捕。国家广播和电信委员会和警方合作,拆除了犯罪分子正在利用的非法边境通讯设备。当局还密切关注现金交易并关闭可疑账户,以破坏支持这些

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因涉嫌与非法离岸博彩商有关联,菲律宾一官员280亿比索资产被冻结

因涉嫌与非法离岸博彩商有关联,菲律宾一官员280亿比索资产被冻结

菲律宾上诉法院 (CA) 已发布指令,冻结暂停职务的塔拉克省班班市市长Alice Guo的所有银行账户和资产,原因是她涉嫌与非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)有关联。 Bilyonaryo披露了CA 61页决议的细节,这是对反洗钱委员会(AMLC)提出的请愿的回应。该文件命令冻结Guo及其商业伙伴相关的90个银行账户、位于拉斯皮纳斯、布拉干和塔拉克的12处房地产以及13辆车辆,其中包括一架价值6000万比索的Robinsons直升机,冻结期20天。这些资产包括Guo在Baofu Land Development Inc.的商业伙伴持有的银行账户,以及与POGO Zun Yuan Techno

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