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菲律宾证券交易委员会(SEC)近日公开表示支持国会提出的银行保密法修订提案。该举措旨在提升金融系统透明度,加强打击腐败和金融犯罪的执法能力,重建投资者信心。修法背景与现行法律菲律宾现行《银行存款保密法》(RA 1405)被认为是全球最严格的银行保密制度之一。根据该法律,银行存款信息几乎完全保密,除非存款人主动签署豁免书,否则外界无法查阅账户信息。修订目标与主要内容目前菲律宾国会已提交多项修法草案,主要目标是削弱过度保密条款,使反腐败、反洗钱和金融监管工作更加有效。修订后的法律将允许执法部门在特定条件下更快地追踪资金流向,查明灰色产业链背后的资金网络。监管机构立场与观点SEC主席弗朗西斯·林指出
2024年7月16日,菲律宾证券交易委员会(SEC)表示正在调查193家与非法菲律宾离岸BC运营公司(POGO)有关的公司,这些公司涉嫌在其注册文件中使用了盗用的菲律宾海军中尉身份。该机构表示:“大多数涉案公司成立于2018年、2019年和2020年。随着证券交易委员会转向数字系统,这也加快了调查速度。由于在线公司已经投入运营,监控变得更加容易。”当被问及当局是否正在采取行动解决这193家公司问题时,委员会主席阿基诺(Emilio B. Aquino)给出了肯定的回答。他表示,如果发现欺诈行为,正在进行的调查可能会导致公司文件被撤销。据报道,这些公司的注册文件中使用的一些税务识别号或TIN I
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