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菲律宾马卡蒂地区法院裁定,将2023年政府突袭邦板牙省克拉克自由港区内“Colorful and Leap Group Co.”公司(CGC Technologies Inc.子公司)时查获的1.89亿比索涉案资产依法充公,充作国家所有。这起案件成为菲律宾近年来打击非法离岸博彩(POGO)与跨国人口贩运活动中的重要里程碑。此次大规模执法行动由反洗钱委员会(AMLC)主导,总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)牵头,联合国家警察网络犯罪组(PNP-ACG)、司法部、社会福利部等多机构共同执行。根据调查,该公司涉嫌以合法博彩业务为掩护,广泛从事网络诈骗与跨国人口贩运活动。法院判决指出,遭扣押资产包括
7月10日星期三,济州乐天酒店LT赌场前首席执行官金雄被判有罪。济州地方法院判处金雄“妨碍公务”罪名成立,这是一项严重指控,将处以重刑。金雄被判定在2021年的一项调查中操纵结果,该调查旨在衡量将现有赌场牌照转让给新建的济州梦想塔度假村的社会影响。这个奢华的新赌场综合体是乐天旅游开发有限公司的心血结晶,这项调查旨在帮助济州当局就牌照转让做参考。法院透露,金曾指示民意调查公司寻找“支持赌场的群体”,结果严重扭曲了调查结果——偏差高达20%。这种操纵尤其玷污了旨在代表居民观点的调查部分。除了金之外,参与调查另外两名人员也对此供认不讳。他们分别被判处10个月监禁,缓刑两年和4个月监禁,缓刑一年。GG
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