泰国和平统一党（RTSP）副主席兼国会议员塔纳孔·旺汶孔查纳（Thanakorn Wangboonkhongchana）近日震撼爆料：多个网络赌博团伙正通过“高额捐款寺庙”之名，实则进行大规模黑钱洗白，并进一步渗透地方政治、操控选举买票，令人瞠目结舌。塔纳孔指出，该党接获来自玛哈沙拉堪府、加拉信府、黎逸府及南部多地民众与媒体的举报，揭示一群青少年运营非法博彩、虚拟彩票及地下赌场，通过骗取数百万泰铢资金后，以“善信”身份捐赠给知名寺庙，引发外界质疑捐款背后资金来源不明。经初步追查，这些捐赠人与运营团伙之间关系密切，已构成赌博网络。更令人警惕的是，这些洗白后的资金随后流入地方选举，成为助选“军火库
三名检察官指控圣洛伦索地区的立法者阿曼多·特拉费里，并要求他在今天恢复举行的听证会上作证，该听证会在刑事司法中心举行。阿根廷.- 圣洛伦索地区的参议员阿曼多“皮皮”特拉费里本周二被三名公诉部的检察官指控为涉嫌领导一个在过去几年中为该省非法赌博提供掩护的组织的头目。这起案件始于2020年，三年多后将其列为被告之一，因为该立法者在去年九月才辞去其议会豁免权，此前他得知启动调查的司法官员已被撤职。在一次听证会上，检察官何塞·路易斯·卡特里纳、玛丽索尔·法布罗和玛丽亚·德洛斯·安赫莱斯·格拉纳托指控特拉费里领导了一个涉嫌的非法组织，该组织致力于“为圣塔菲的非法赌博提供掩护”并“隐藏其收益”。他们补充说
参议员里萨·洪蒂维罗斯周一指控前总统经济顾问迈克尔·杨的家人属于“大型犯罪集团”。 她在一份声明中表示：“现在更加清楚的是，他们的家族企业是一个庞大的犯罪集团，在这个国家运作的时间太长了，受害者太多了。”迈克尔的兄弟托尼·杨（Tony Yang）上周在马尼拉国际机场被移民局逮捕，据说他是菲律宾三佳钢铁公司的老板，该公司于 2018 年在卡加延德奥罗建造了一个仓库，当时班班、塔拉克和邦板牙省波拉克的 POGO 枢纽也在建设中。 洪蒂维罗斯称，托尼的被捕将暴露其家族与POGO和中国集团的联系。 洪蒂维罗斯表示：“杨致远因金融诈骗被中国通缉，他的被捕将为他与离岸博彩公司建立联系铺平道路，就像他的兄弟
据称，菲律宾丹辘省班班市长郭华萍（Alice Guo）愿意支付10亿披索，以消除她所有的麻烦。前参议员辘逊（Panfilo Lacson）于9月11日透露，据称一位菲律宾华裔朋友提供的消息显示，该前社长在七月逃离菲国前曾向他提出金钱交易。辘逊在广播电台上引述其朋友的话说：“当情况变得非常紧迫，而她可能正在躲藏时，她透过一位共同的朋友与他取得联系，并表示如果他能够将郭华萍介绍给他的联系人，将会有所回报。”他补充说：“据他说，只要她得到帮助，出价就是10亿披索。”辘逊在发给Inquirer.net的讯息中澄清说，这笔钱并不是用来换取她的逃亡，“而是为了解决她与总统反有组织犯罪委员会等机构的法律问题
据菲律宾参议员张侨伟搜集的信息显示，数十亿比索被转入郭华萍及其公司的银行账号内。在9月9日举行的参议院妇女委员会听证会上，张侨伟表示在2018年至2024年期间，有19亿比索被转入郭的账户内，但郭对此予以否认。郭华萍说：“没有19亿比索进入我的账户。我要行使我的权利。这个问题与一起待审的人口贩卖案件有关。 ”而在2018年至2024年期间，有约30亿比索被存入郭华萍的QJJ农场银行账户内。张侨伟指出：“时间点正好是2017年、2018年和2019年，恰好是邦班镇网络BC园区建立的时候。 ”张侨伟表示，郭华萍的宝福（音译，Baofu）土地开发公司向豪利（音译，Haoli）建筑公司和麦克斯吉尔（M
被解职的菲律宾塔拉克省班班市长郭 华萍(Alice Guo) 被印度尼西亚驱逐出境后于周五（9月6日）凌晨返回菲律宾。她是多起投诉的对象，其中一起是向塔拉克省法院提起的诉讼，法院以她涉嫌与班班市的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）有联系为由下令逮捕她，该运营商因非法活动而遭到突击搜查。以下是针对郭文贵的投诉和请愿书清单：五月5 月 24 日，内政和地方政府部 (DILG)向监察员办公室对郭华萍提起了贪污指控。随后，监察员以严重不当行为解除了郭华萍的职务，并永久剥夺了她担任公职的资格。该反腐败机构随后向塔拉克地区审判法院 (RTC) 第 109 分院的 Capas 提起刑事诉讼。9 月 5 日
菲律宾司法部发言人米科·克拉瓦诺（Mico Clavano）表示，已被解职的塔拉克班班市市长郭华萍的团队提交了另一份动议，要求司法部接受她在针对她的人口贩卖投诉中的反驳宣誓书。克拉瓦诺在新闻发布会上表示，这份动议是在周五（9月6日）提交的。“他们向我们的检察官小组提交了另一份动议，以重新申请接受郭华萍的反驳宣誓书，”他说。“他们想要做的是重新确认反驳宣誓书，因为他们可能已经知道他们最初提交时的程序是不正确的，”克拉瓦诺说。据克拉瓦诺介绍，郭在8月提交了要求司法部接受她反驳宣誓书的动议，请求部门驳回她的人口贩卖投诉。郭的反驳宣誓书在8月6日对她的投诉提交待决后的几天内提交。该宣誓书于8月14日在
菲律宾马尼拉——看来，邦板牙省一家网络博彩运营商的出租人的“大老板”是一名“有不良记录”的中国前警察——而他恰好是被免职的班班市市长郭华萍（ Alice Guo） 的兄弟的女友的教父。这一消息是在周三（9月4日）晚间众议院四方委员会听证会上披露的，调查的关键证人 Cassandra Li Ong 证实，吴端仁是 Whirlwind 公司的高管，该公司将土地租赁给了菲律宾离岸博彩运营商（POGO）Lucky South 99（位于邦板牙省波拉克）。去年 6 月，总统反有组织犯罪委员会突击搜查并关闭了 Lucky South 99，理由是该地涉嫌参与酷刑、人口贩卖和非法诈骗活动。该地块位于 Whi
当地时间9月3日，马尼拉第六区众议员Bienvenido Abante Jr.表示，众议院四方委员会的听证会让人们更加相信，菲律宾离岸博彩运营商（POGO）资金被用于奖励参与毒品战争杀戮的警察。据这位立法者称，四人小组揭露了前总统罗德里戈-杜特尔特（Rodrigo Duterte）时期走私、POGO非法活动和打击非法毒品行动相互关联的网络。Abante说：“仅在三次听证会中，四方委员会的调查就揭示了一个错综复杂且广泛的走私和危险药物贩运网络、非法POGO以及在杜特尔特总统执政期间猖獗的非法赌博活动，如‘jueteng’。这些POGO和赌博活动本身就是邪恶的，但令人不安的是，这些非法企业的资金被
菲律宾一名警方官员称，被解职的塔拉克省班班市长郭华萍（Alice Guo）可能会于周四（9月5日）晚间从印度尼西亚飞抵菲律宾。菲律宾国家警察局发言人 Jean Fajardo 上校在奎松市克拉姆军营举行的新闻发布会上表示，菲律宾和印尼官员举行了会议，以确保就郭华萍的移交事宜进行适当的协调。“我们会在获得信息后立即向大家通报最新情况，因为当然，在他们出发前还有一些手续。虽然这是一架包机，但仍需经过正常的入境程序，”法哈多说。参加会议的有内政和地方政府部部长本杰明·阿巴洛斯 (Benjamin Abalos Jr.)、菲律宾国家警察局长隆美尔·弗朗西斯科·马比尔 (Rommel Francisco
据菲媒报道，菲律宾总统马科斯宣布就被解职的打拉省（Tarlac）班班镇镇长郭华萍（Alice Guo）出逃事件开展全面调查。8月21日凌晨，马科斯通过社交媒体发表声明称，政府将展开全面调查，以查明问题的真相，对帮助郭华萍逃离的人实施制裁。“我们将揭露背叛人民信任、帮助她逃亡的罪犯。全面调查已在进行中，责任人将被停职，并将依法追究其责任。”马科斯在声明中表示，郭华萍的逃离暴露了司法系统存在腐败问题，侵蚀了公众信任。 马科斯强调说，“让我们明确一点，将会有人因此下台的。”据报道，8月19日，菲律宾参议员Risa Hontiveros在参议院会议上表示，她收到消息称郭华萍已于2024年7月17日离
据多家菲律宾媒体8月18日报道，尽管郭华萍(Alice Guo)阵营之前有机会提交反诉状但未提交，菲律宾司法部仍将仔细审查郭市长提出的驳回针对她的人口贩卖案件的请求。报道称，菲司法部此前已表示，国家调查局将领导调查，以核实郭市长是否出现在公证人面前。菲司法部副部长劳尔·巴斯克斯表示，“过去，提交反诉状必须在检察官面前进行。现在，根据新的初步调查规则，它可以在检察官、任何被授权执行宣誓的人或任何公证人面前进行。然而，他们必须解释为何选择该选项。”当被问及公证人是否会被传唤时，巴斯克斯表示:“我们拭目以待”。在她的反诉状中，郭坚称，电费账单等文件不足以证明她参与人口贩运。她辩称，电费单并未表明谁实
菲律宾政府正试图削弱陷入困境的“POGO市长”郭爱丽的权力，她正面临着双重打击。为了避免干扰正在进行的涉嫌与非法离岸博彩企业（POGO）有联系的调查，菲律宾内政和地方政府部（DILG）取消了她对当地警察的监督权。由于“严重不当行为和疏忽”，内政部向监察员单独提出请求，要求对郭进行停职。此前，参议院对她可能参与两个非法网络博彩公司进行了调查，并对她的背景表示担忧。郭是打拉省班班的第一位女市长，坚称她与中国的联系只是出于商业目的。她否认有任何不当行为。但菲律宾内政部此前的一份报告显示了“令人不安的调查结果”，增加了这位市长陷入困境的风险。
2024年7月10日，菲律宾参议院以藐视法庭为由，命令逮捕班班市市长Alice Guo和另外七人，因为他们一再忽视对涉及菲律宾离岸游戏运营商（POGO）的非法活动的调查。根据当地媒体报道，在周三的参议院妇女问题小组会议上，参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会主席Risa Hontiveros参议员，根据参议院临时主席Jinggoy Estrada和参议员Sherwin Gatchalian的单独动议，发布了这一裁决。Hontiveros恢复了对与POGO相关的报告犯罪的调查，包括贩卖人口和酷刑。周二，Alice Guo通知参议员，由于疾病和死亡威胁，她将无法参加听证会。这是Alice G
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