泰国科技犯罪镇压部门（TCSD）指挥官Trirong Phiwpaen中将近日公布了一起震惊全国的执法部门涉赌案件。调查显示，赛迈警察局可能涉嫌包庇网络赌博活动，目前正接受内部审查。案件源于民间组织"Kan Jom Phalang"提供的线报。警方锁定了一个名为isb888bet.com的赌博网站，并掌握确凿证据显示，相关人员曾公然穿着印有该网站名称的制服进行宣传，引诱公众参与网络赌博。根据泰国法律，此类行为最高可判处2年监禁并处2000泰铢罚款。"无论网站是否仍在运营，我们都将追查到底。"Trirong中将强调，即便网站已关闭，案件也不受诉讼时效限制。调查人员正在核查网站运营状态，并追查所有
1月28日，欧洲小国黑山的蒂瓦特机场，一名持瓦努阿图护照的华人男子被边防警察当场逮捕。这天，该男子乘坐私人飞机从马尔代夫飞往黑山。在黑山警方检查乘客信息时，他的身份被国际刑警数据库迅速锁定——这正是自2023年8月起被国内警方通缉的“电诈祖师爷”王水明。两年前，王水明涉及新加坡最大洗钱案被捕，去年刑满出狱后被驱逐到日本。从菲律宾的地下赌场到新加坡的秘密洗钱，从日本的短暂藏匿到黑山的最终落网，王水明的逃亡轨迹勾勒出其跨国犯罪网络的全景图。据清流工作室不完全统计，王水明至少拥有4个国家的护照，资产遍布全球7个国家。2月中旬，据当地媒体报道，黑山将把王水明引渡回中国，其拒绝引渡回国的上诉请求已经被驳
据多家泰媒消息，泰国下议院警察委员会主席差查纳与泰国国家移民局副局长、曼谷Hua Mak警局局长等人，一同就近期破获的大型赌博网站案件召开发布会进行说明。差查纳表示，上述案件的调查逮捕行动，是由于警方及有关部门机构在对相关地区检查并逮捕了一伙从事存在非法行为的外国人（中国人），他们利用泰国人作为“代理人”从事一系列非法行为，如开设餐厅、从事网络赌博、电信诈骗等。在前去对辉煌拉差达、RCA等地区进行调查后，发现了有多名中国资本人士向泰国团伙提供资金以从事违法活动。而此起案件中，警方发现上述团伙共运营有4个赌博网站，资金流动达2亿泰铢，月利润约7,000万泰铢。之后，警方花费长达3个月多的时间调查
新加坡30亿新元洗钱案的嫌犯画像。近日，一则来自黑山的新闻引发华人圈震动。据黑山媒体报道，新加坡30亿新元（约合人民币162亿元）洗钱案主谋之一的王水明被捕！该案是新加坡有史以来最大的洗钱案之一。据《新明日报》援引知情人士消息称，王水明早在2012年至2013年间就到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。因涉嫌组织非法网络赌博，他或将在黑山法庭上接受审判。令人震惊的洗钱案2023年8月15日晚，新加坡上演了一场犹如电影大片的紧张剧情——400多名警察紧急集合，对9个超豪华别墅和公寓等展开了突击检查。结果令外界大受震撼——当地警方查获了总价值超过8.15亿新元（约合人民币44
两名韩国人因涉嫌在乌隆府一所房屋中经营在线赌博网站而被警方逮捕。移民局局长帕努玛特·布尼亚拉克（Panumart Boonyalak）中将周三率领移民局和当地警察组成的联合小组，对乌隆府Muang县Ban Lueam镇的一所出租屋进行了搜查。警方根据收到的情报显示，有外国人在该房屋内从事非法活动，展开了此次行动。警方在现场发现了两名韩国人正在管理在线赌博运营和服务器系统。嫌疑人当场被拘留并接受审问。当局查获了与赌博活动相关的电脑及其他设备，这些设备被用于运行韩国主要赌博网站“Vinus Gaming Services”和“100d-1”，其用户遍布全球。此外，警方还发现了世界各地赌徒的名单以及
近日，泰国警方成功捣毁了位于曼谷的8处诈骗窝点，并逮捕了多名中国籍嫌疑人，缴获了大量作案设备。12月24日，警方在曼谷Huamak区一处公寓内查获了8台SIM卡盒和其他相关设备，并逮捕了一名19岁的中国男子及其女友。随着调查的深入，警方对曼谷的多个地点展开了进一步搜查。12月26日，警方与多个部门联合行动，在Bang Na区成功逮捕了四名中国籍嫌疑人，分别是32岁的Wang、29岁的Wang（同名）、31岁的Huang和29岁的Xiong。在搜查过程中，警方还查获了3台笔记本电脑和1个闪存盘。尽管嫌疑人否认所有指控，声称只是作为游客来泰国旅游，但在调查中未能提供任何在泰国旅游的照片。此外，嫌疑
曝光网络赌博背后暴力黑幕的案件再次引发关注。一名受害者阿功（化名）在曼谷北郊暖武里府遭到赌博网站老板M某残忍殴打，起因竟是M某怀疑阿功与其女友有不正当关系。 根据警方报告，45岁的博彩网站老板M某用铁管殴打阿功，还往其嘴中灌热水，导致他受重伤。阿功在忍受极大的痛苦后翻越围墙逃离，并最终报警。此事件令阿功左腿骨折三处，需要手术治疗。M某随后于12月9日自首，目前案件正在深入调查中。 12月11日，泰国警方将嫌疑人M某押送至暖武里府法院申请羁押。他被控包括故意重伤他人、非法拘禁、违反《烟草税法》及《枪支法》、吸食毒品等多项罪名。此外，他在事件中还涉嫌用头撞击记者面部，造成另一起伤害案件。 在押送过
台中市郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司，与第三方支付公司签约，为赌博网站出金，警方10月查缉涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住处时更在保险箱、衣帽间查出1500万元现金及相关证物。台中市郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司，与第三方支付公司签约，提供代收赌客储值出入金服务，推估不法金流达数十亿；警方10月查缉涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住处时更在保险箱、衣帽间查出1500万元现金，并追扣洗钱帐户不法资金1.6亿元，依赌博、洗钱等罪移送法办，讯后依5至10万元交保。刑事局中打今天（18日）指出，去（2023）年接获银行通报，多间可疑公司帐户交易异常，经刑事局经济科及诈欺犯
有消息称泰国信息技术犯罪调查部官员兼泰国国家警察总署调查小组代理组长沃拉瓦警察中将，按照警署要求就警署副署长素拉切（遭停职）因牵涉赌博网站按照法律规定对其相关资产进行扣押事宜签署了一项加急命令。而据了解，在此之前，泰国反洗钱办交易委员会在对素拉切案件进行审议讨论后透露称，调查发现赌博网站的犯罪赃款被用于支付素拉切及其妻子的部分保险费用，后来又进行了退保，而所退得的款项也被视为属于与犯罪有关的财产。对此，在8月6日的会议上，泰国反洗钱办交易委员会考虑扣押素拉切及其妻子与犯罪相关的资产，目前共剩余481,351.72泰铢。其中包括有证据认为与素拉切共同牵涉此案的警察官员纳塔瓦及其同伙存在转移、操纵
据日本新闻媒体报道，日本国家警察厅（NPA）将与相关部门分享调查结果，作为规范赌博网站访问和解决赌博成瘾及其相关问题的第一步。这是NPA首次对离岸赌博网站展开调查。NPA 将对针对日本人的在线赌场运营商进行调查。它将确定上述运营商的位置、货币交易流程和轨迹，以及来自日本的网站访问次数。 该机构还将对日本 7,000 多人进行调查，调查对象从青少年到 70 多岁的老人不等。今年年底将编写一份关于在线赌场使用情况的报告。虽然日本允许某些形式的赌博，但在线赌博仍然是非法的，即使运营商/服务提供商在海外是合法运营的。人们普遍误以为，在日本境外合法运营的赌博网站在日本也是合法的。据东京赌博成瘾关注协会称
乌克兰赌博和彩票监管委员会(KRAIL) 继上个月封锁 11 个网站之后，又封锁了 5 个未经许可的赌博网站。监管机构将受影响的网站列为 1xslot.com、Bet2casino.fun、Betmatch2win.com、Betwinner6.com 和 Kasinos-vip.net。该公司表示，这些网站在没有获得相应许可证的情况下，违反了法律，提供进入乌克兰赌博的渠道。KRAIL 表示，今年迄今已封锁了近3,000 个未经许可的赌博网站，以打击该国的赌博问题。与之前的命令一样，它给了运营商三天时间来遵守停止运营的命令。与此同时，监管机构建议玩家确保只与受监管的运营商进行赌博，以应对一系列
从 2022 年 1 月至今年 8 月，马来西亚通讯及多媒体委员会 (MCMC) 封锁的网站中，赌博网站占大多数。据通讯及多媒体委员会称，在此期间，共有 10,423 个网站因各种违法行为而被封锁。其中，因网络赌博活动被封锁的网站有 4,484 个，因色情内容被封锁的网站有 3,271 个，因侵犯版权被封锁的网站有 1,654 个。此外，因涉及诈骗或非法网络投资而被封锁的网站有 316 个，因涉及卖淫内容而被封锁的网站有 249 个。其余 449 个网站的封锁原因尚未说明。MCMC 报告称，过去 5 年封锁的有害网站数量最多的是 2021 年，共封锁 6,571 个。此后封锁的网站数量呈下
澳大利亚通信和媒体管理局 (ACMA) 发布了有关 2024 年 4 月至 6 月期间针对互动赌博采取的行动的报告。在此期间，ACMA 调查了 514 起问询和投诉，对 15 个赌博网站完成了 14 项调查，发现了 17 起违反《2001 年互动赌博法》（IGA）的行为，发出了 15 次正式警告，并封锁了 50 个网站和 359 个 URL。在收到的投诉中，有 463 起（90%）是有效投诉，需要根据 IGA 进行调查。在这些调查中，有 17 起被发现违反了 IGA，其中 12 起被发现向澳大利亚客户提供了被禁止的互动赌博服务。其中包括四起向澳大利亚客户提供未经许可的受监管互动赌博服务，以及一
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