2025年10月14日，美国司法部宣布对太子集团董事长陈志提起刑事诉讼，指控他涉嫌电信诈骗、洗钱和强迫劳动犯罪等多项罪名。起诉书由美国纽约东区联邦检察官办公室公布，指陈志（现年37岁）是这一跨国诈骗帝国的主谋，自2015年以来在柬埔寨各地运营“诈骗园区”，拘禁并强迫上万人从事加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）。这些诈骗行动在全球造成了数十亿美元的财产损失，受害者遍及世界各地，其中据统计包括至少250名美国公民。陈志本人目前在逃，未被美国当局抓获与刑事起诉同步，美国司法部国家安全部门向法院申请没收陈志的大宗资产：约127,271枚比特币（现值约150亿美元）。据起诉书描述，这批比特币原本保存
尼日利亚经济和金融犯罪委员会执行主席 Ola Olukoyede 透露，委员会在一次具有里程碑意义的突袭行动中逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。在委员会收到可验证的情报后，嫌疑人在藏身处——一座宏伟的七层建筑大叶大厦中被逮捕。奥卢科耶德在委员会拉各斯分区局举行的新闻发布会上表示，在此次行动中逮捕了 148 名中国人、40 名菲律宾人、2 名哈尔扎尔塔人、1 名巴基斯坦人和 1 名印度尼西亚人。EFCC 的老板通过 EFCC 公共事务主任、EFCC 指挥官 CEWilson Uwujaren 进一步表示，这些外国人利用这个可能被误认为是金融机构公司总部的设施，培训他们
8月22日凌晨时分，菲律宾国家首都区警察局（NCRPO）在情报人员的指引下，联合警察突击队对帕拉纳克市（Parañaque）一处疑似诈骗中心进行了突袭行动，成功逮捕了67名外籍人士其中还涉及3名公司高管及32名菲律宾籍员工。NCRPO局长何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹（Jose Melencio Nartatez）指出，此次行动是基于确凿的情报报告展开的，报告显示该位于巴克拉兰地区（Baclaran）的公司假借合法离岸游戏运营商（POGO）之名，实则从事加密货币投资诈骗与爱情骗局等非法活动。NCRPO在报告中详细阐述：“调查揭露，该公司利用其客服冒充富有的模特等虚构身份，通过诱骗潜在受害者投资于精
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