新西兰内政部正在采取行动，处理涉嫌未遵守规定的问题。新西兰。- 内政部（DIA）已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼，指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖融资法》（AML/CFT法）。该部门表示，运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规计划，对客户进行彻底检查，必要时终止业务关系，监控账户并保留2018年12月至2023年12月所需的记录。DIA表示，基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而，根据AML/CFT法，所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak，DIA的AML/CFT小组主任说：“如果没有强有力的流程，新西兰的赌场可能被犯罪分子
该活动于9月30日至10月2日在萨尔瓦多国家福利彩票的合作下举行。萨尔瓦多.- 伊比利亚美洲彩票与博彩国家公司联合会（Cibelae）与萨尔瓦多国家福利彩票（LNB）共同庆祝了Jornadas CIBELAE El Salvador 2024的成功结束。该活动于9月30日至10月2日在萨尔瓦多总统喜来登酒店举行，吸引了来自整个伊比利亚美洲的超过100名赌博行业专家，超出了最初的预期。这些研讨会专注于赌博行业的“洗钱预防与创新”，提供了一个关于当前受监管游戏环境中的挑战与机遇的讨论和分析的平台。在三天的活动中，参与者有机会交流经验和想法，以及了解技术创新的最新趋势和预防行业洗钱的最佳实践。据Ci
菲律宾庆祝实现了FATF设定的18点行动计划，并显著接近退出全球反洗钱灰色名单。这是一个对国家极为不利的名单，一旦被列入，就会面临更多的监控和政治监督。鉴于菲律宾对亚洲赌博生态系统的重要性，该国从灰色名单中退出的进展将受到该地区的广泛庆祝。总统邦邦·马科斯和PAGCOR在对抗菲律宾非法行为者方面采取了果断行动，禁止POGOs，并寻求改善受监管部门的条件。FATF已开始对菲律宾是否采取了必要措施以推进其从灰色名单中移除进行初步评估，这一进展可能到2025年得到确认。菲律宾反洗钱委员会执行秘书卢卡斯·贝尔萨明表示：“这是该国从灰名单中移除的最后一步。“这一里程碑证明了政府机构间的努力和
公司必须在15个工作日内支付罚款。新西兰.- 奥克兰高等法院已批准一项460万新西兰元（254万美元）的和解协议，该协议源于对SkyCity娱乐集团的民事罚款程序，因其违反了2009年新西兰反洗钱和反恐怖主义融资法案。SkyCity还被命令支付内政部的法律费用。民事罚款必须在15个工作日内支付。5月份，该公司承认违反了进行和审查风险评估、建立、实施和维护完全符合AML/CFT合规程序、适当进行账户监控、进行增强的客户尽职调查以及在必要时终止业务关系的义务。这些失败发生在2018年2月至2023年3月之间。John Sneyd，DIA监管服务总经理表示：“我们很高兴法院、DIA和SkyC
总统反有组织犯罪委员会表示，在Porac和Bamban突袭的海外博彩运营商中心可以改建为学校。菲律宾。- 菲律宾反有组织犯罪委员会（PAOCC）正在探索重新利用在Pampanga的Porac和Tarlac的Bamban突袭的海外博彩运营商中心的可能性。这可能包括将它们用作学校。Gilbert Cruz，PAOCC的执行董事表示，Lucky South 99和Zun Yuan Technology在Porac和Bamban的财产正在考虑被没收以归政府所有。Cruz提到，在Pasay市被突袭的一个海外博彩运营商中心已被改造为拘留设施和救援中心。Zun Yuan Technology在3月份因涉嫌人
马耳他博彩管理局（MGA）宣布对变更个人资料申请进行了一些更新，以进一步简化申请流程。这些变更涉及新增一个部分，要求申请人说明与体育俱乐部、其成员或整个体育行业的直接或间接关系。如适用，申请人还必须详细说明采取了哪些措施以防止利益冲突。所有符合条件的股东、董事以及持有关键合规角色的人士必须完成此部分，如果被许可人/潜在申请人提供或将提供体育博彩。更新还包括要求申请人披露过去由政府、监管或专业机构以及任何国际制裁强加的任何制裁、限制或处罚。如适用，申请人应包括所有相关细节。此外，监管机构宣布了在同一申请的附件部分通过门户网站电子签署并上传个人声明表以及如适用，洗钱报告官（MLRO）资格表的选项。
黑石集团拥有的皇冠度假村被允许保留其墨尔本旗舰赌场的运营许可证，维多利亚州赌博和赌场控制委员会（VGCCC）周二宣布。这一决定是在墨尔本赌场因违反反洗钱法规而受到政府监管两年多后作出的。 VGCCC表示，允许皇冠度假村继续在墨尔本运营符合公众利益。 "今天，委员会满意地认为皇冠墨尔本的系统性失败已成为过去。但持续的适应性将通过皇冠如何应对运营失败的情况来显著展示，而不是通过它们的完全不存在，" VGCCC主席Fran Thorn在媒体简报会上说。Thorn对皇冠度假村维持运营标准的能力表示信心，引用了VGCCC的调查结果和公司的转型计划承诺。皇冠度假村对监管机构的决定作出回应，
涉及拉斯维加斯世界度假村的复杂持续法律事件在iGamingDaily的最新一期节目中被分析，SBC Americas的编辑Jessica Welman分享了她对这个持续展开的案件的见解。最新的发展是内华达州博彩控制委员会（NGCB）对赌场及其母公司和关联公司以及在该物业工作的个人提起了纪律投诉。指控的关键人物是Scott Sibella，他最近因在MGM Resorts任职期间的洗钱指控认罪。还有消息称，他在世界度假村工作期间向与非法书籍制作有关的个人提供了信贷。根据NGCB的投诉，世界度假村在向被控经营非法体育博彩团伙的非法书籍制作者Matthew Bowyer提供信贷时，未能达到反洗钱（A
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