高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案，背后牵涉金额高达4,000万元新台币，手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子，假扮加密货币业者，通过社交平台主动接触民众，假借交友之名取得信任后，诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划，实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查，至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为：先以虚假身份进行“恋爱式交友”，在建立信赖关系后，再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目，承诺稳赚无风险。实际操作中，他将被害人转账资金导入多个彩券行账户，再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金，总额达新台币4,00
斯里兰卡警方近日在法院指令下，冻结了88名涉嫌毒品走私、洗钱、金融诈骗及有组织犯罪人员的资产，总价值超过40亿卢比（约合人民币1亿元）。这次冻结行动被视为该国近年来最严厉的反黑与反洗钱举措之一。刑事调查局指出，被冻结资产涵盖住宅、商用地产、银行账户、汽车、金饰珠宝与其他奢侈品。涉案人员多为活跃于跨境毒品与军火走私、洗钱网络的核心成员，普遍利用空壳公司和假账方式洗钱牟利。其中，26名大型毒枭最为引人关注，尤其是“德马塔戈达·鲁万帝国”的首脑，其名下资产达7.5亿卢比，创下斯里兰卡单一案件冻结资产新纪录。本轮行动得益于新版《反洗钱法》的通过，该法允许执法部门在案件未定罪前对疑似非法资产先行冻结，有
2025年5月，泰国芭提雅爆出一起涉及中国电信诈骗团伙的大规模洗钱案件，震动该国金融体系，并引发连锁反应。事件发生后，泰国多家银行紧急冻结大批外籍人士账户，重点针对来自中国和俄罗斯的持卡人，引发广泛关注。此案不仅揭示泰国在金融监管方面存在的严重漏洞，也导致大量合法游客与外籍投资者权益受损，外界对泰国的金融安全与营商环境信心受到冲击。本文将系统梳理案件经过、涉案金额、银行系统的应对策略、政府监管调整，以及受影响人群的反应与自救举措，并进一步探讨泰国如何在金融安全与吸引外资之间找到平衡点。一、案件调查：银行内部人员协助诈骗团伙洗钱2025年5月中旬，泰国警方突击搜查芭提雅素坤逸路上一家商业银行，调
山东菏泽经开区人民法院近日对一起跨国电信网络诈骗案作出终审判决，9名主犯因针对印度实施"杀洋盘"式金融诈骗，分别被判处5年至14年9个月有期徒刑，并处罚金。该案创下涉案金额5.17亿印度卢比（折合人民币超4000万元）、受害人数达6.68万人的惊人纪录，成为近年来跨境电诈领域具有典型警示意义的重大案件。经法庭审理查明，自2023年5月起，首要分子何某天在菏泽鲁西新区设立诈骗基地，招募王某、吴某华等8人组成专业化犯罪集团。该团伙通过境外服务器搭建"SENEE"虚假投资平台，精心设计"杀猪盘"话术体系，专门针对印度民众实施精准诈骗。犯罪组织展现出高度专业化的诈骗手法：成员伪装成"情感受挫但事业成功
媒体独家采访了被骗至缅甸诈骗园一年多的中科院博士张先生。张先生提供了两份从缅甸诈骗团伙手中获得的材料，一份是所谓的“业务专业知识的学习”，另一份是“聊天范例”。所谓的“业务专业知识”共有16页，里面详细列举了硬件设备理解、个人形象塑造等多方面的要求。例如在个人形象塑造这一项里，诈骗分子要求受害者将自己捏造成32到40岁、身高1米68到1米72的独立离异女人。“聊天范例”中，21张聊天截图具体展示了诈骗团伙如何通过塑造的身份与中老年男性聊天，进而将其引入金融诈骗的陷阱。张先生说，为了获取受害人的信任，欲擒故纵是一种常用的诈骗招数。16页所谓的“业务专业知识”就有11000多字。张先生说：“是我在
在掸邦北部蒙加地区蒙加尔镇，又有 21 名从事非法网络赌博和金融诈骗的中国公民被捕。当局一直在进行检查，并识别非法进入缅甸的外国人。据发现，这些人中的大多数都是通过邻国进入缅甸的，目的是为自己谋取利益。政府与地区和州官员、安全部队和合作组织一直在努力发现和逮捕那些参与非法网络赌博、金融欺诈和其他犯罪活动的人。在此次行动中，缅甸警方在掸邦北部蒙加尔镇蒙哈地区抓捕了21名涉嫌非法网络赌博和金融诈骗的中国公民。缅甸警方正在开展必要调查，并按照法律程序处理相关事宜。在上述地区，共有 102 人因从事非法网络赌博和金融诈骗而被捕。其中包括 5 名安全人员、48 名中国男性和 2 名女性、18 名越南女性
PAOCC 发言人温斯顿·卡西欧因涉嫌殴打一名菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 员工而被免职。总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 周二证实，其发言人温斯顿·卡西欧因涉嫌殴打菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 员工而面临调查，因此被免职。PAOCC 执行董事吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 在一份备忘录中命令卡西欧解释他在 10 月 31 日突袭巴丹省巴加克的一次突袭中对菲律宾离岸博彩运营商员工的所谓“虐待”。11 月 4 日的备忘录指出，事件的视频正在社交媒体上流传。它指示卡西欧在 24 小时内提交书面解释。PAOCC 于周一发布备忘录，要求他在 24 小时内提交书面解释。
参议员里萨·洪提维罗斯（Risa Hontiveros）表示，杨建新（Tony Yang）的被捕进一步揭示了杨氏家族与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）及中国犯罪集团的“深厚联系”。“他们已经被揭穿，不要再否认了，”洪提维罗斯在周一的声明中表示，“杨建新因金融诈骗在中国被通缉，他的被捕将有助于揭示他与POGO的联系——就像他的兄弟杨鸿明（Michael Yang）和杨鸿江（Hongjiang Yang）一样。”洪提维罗斯还指出，杨氏家族的生意实际上是一个长期在菲律宾运作的大型犯罪集团，受害者众多。她是在访问卡加延德奥罗市时发表这番言论的，该市有一个与杨建新有关联的POGO运营。据洪提维罗斯透露
网友投稿：原是华泰六楼 ak体育 的叫杨总。工作期间用德信杀员工，欧洲杯后杀会员，最后直接解散。画饼画到自己卷钱跑路回国，我们直接拿不到一毛。人也消失了，饼也吃不到了。现在穷的身上都没钱。想杀了他。PS:不出意外的话，未来两个月这种事会越来越多的。
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