2025年10月14日，美国司法部宣布对太子集团董事长陈志提起刑事诉讼，指控他涉嫌电信诈骗、洗钱和强迫劳动犯罪等多项罪名。起诉书由美国纽约东区联邦检察官办公室公布，指陈志（现年37岁）是这一跨国诈骗帝国的主谋，自2015年以来在柬埔寨各地运营“诈骗园区”，拘禁并强迫上万人从事加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）。这些诈骗行动在全球造成了数十亿美元的财产损失，受害者遍及世界各地，其中据统计包括至少250名美国公民。陈志本人目前在逃，未被美国当局抓获与刑事起诉同步，美国司法部国家安全部门向法院申请没收陈志的大宗资产：约127,271枚比特币（现值约150亿美元）。据起诉书描述，这批比特币原本保存
昨日起，太子集团新闻铺天盖地，特为业者准备懒人包，快速了解事件。报道：美英联手重锤柬埔寨太子集团：实施史上最大规模金融与制裁行动 2025年10月14日，美国司法部宣布对太子集团董事长陈志提起刑事诉讼，指控他涉嫌电信诈骗、洗钱和强迫劳动犯罪等多项罪名，与刑事起诉同步，美国司法部国家安全部门向法院申请没收陈志的大宗资产：约127,271枚比特币（现值约150亿美元）。据起诉书描述，这批比特币原本保存在由陈志掌控私钥的非托管加密钱包中，如今已被美国政府接管。美国司法部长助理约翰·艾森柏格称这是美国司法部史上规模最大的没收行动。关联阅读：司法部开展没收太子集团12万比特币行动，链上数据亦证实 美国指
政府可能没收长期居住在菲律宾的中国公民杨建新（Tony Yang）的企业和其他财产。对此，米萨米斯东方省（Misamis Oriental）前市长兼前议员奥斯卡·莫雷诺（Oscar Moreno）做出了回应，表示支持政府的行动。根据参议院和众议院的调查，杨建新在菲律宾已居住26年，涉嫌参与非法的菲律宾离岸博彩运营（POGO）活动。莫雷诺还透露，自己曾在卡加延德奥罗市的华人社区活动中遇到过杨建新，并指出杨实际上会说菲律宾语，但在参议院听证会上却假装不懂，要求翻译协助回答问题。调查揭示了杨的诸多商业资产，政府正计划对这些资产采取进一步行动，以追究相关法律责任。
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