美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
美国国务院发言人塔米·布鲁斯宣布，针对一起涉案金额高达2亿美元的虚拟货币诈骗，美国正式对总部位于菲律宾的“方能”（Funnull）公司及其中国籍负责人刘理志实施制裁。该公司被指为诈骗活动提供了核心计算机基础设施，导致大量美国民众遭受严重经济损失。据美财政部披露，此次诈骗案涉及的每名受害者平均损失超过15万美元。财政部副部长福肯德表示，像方能这样的网络犯罪团伙正通过技术手段掠夺民众财富，美国将持续打击此类行为，推动虚拟资产市场的健康与合规发展。美方依据总统第13694号及第14114号行政命令对方能公司及刘理志采取制裁措施。调查显示，方能通过购买云服务IP地址，向犯罪团伙转售用于搭建诈骗平台，涉
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）近日透露，在对巴兰玉计市一处菲律宾离岸博彩运营商（POGO）诈骗窝点进行调查时，三名越南籍女性出面作证，揭露该窝点如何利用“模特”身份诱骗受害者投资加密货币。PAOCC执行主任吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）表示，该窝点不仅涉及投资诈骗，还通过交友骗局诱骗目标对象。他指出：“这些越南女性被雇用为‘模特’，专门吸引受害者。一旦受害者对她们产生好感，她们便会劝说对方投资虚拟货币，最终导致受害者资金被骗。” 此次行动发生在2月20日，执法部门在巴兰玉计市公交枢纽站对面的ATI大楼突袭该诈骗窝点，共逮捕了400多名菲律宾籍及外籍人员。 克鲁兹进一步
在国家调查局局长海梅·圣地亚哥法官（退休）的领导和地区主任费迪南德·拉文的直接指导下，国家调查局首都地区分局（NBI-NCR）在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌违反第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇，以及3名中国籍嫌疑人：张明义、辛耀煌、希门陈。该案源于一份情报，称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗，以及通过社会工程手段和数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。首都地区分局随即展开监视行动，确认了情报属实。2025年1月14日，执法人员申请并获得了
两名来自马六甲的男子因相信柬埔寨高薪打工广告，结果落入诈骗集团的陷阱，经历了从工作广告到被转卖的惊悚过程。24岁的“小风”和26岁的“小伟”在2024年4月，分别受一则宣称在柬埔寨当鞋子销售员，月薪可达1300美元（约5800令吉）的社交媒体广告吸引，飞往柬埔寨工作。然而，他们很快意识到，自己被引诱进入了一个诈骗园区。据两名受害者回忆，当他们见面时才发现，自己是受同一则虚假广告欺骗。他们被告知需要完成销售业绩，并支付7000美元（约3万1000令吉）赎金，否则将面临更严重的后果。然而，由于业绩不达标，两人无力支付赎金，最终被转卖至另一个诈骗集团。在新集团中，他们被迫参与设计爱情和投资虚拟货币骗
32岁新加坡男在泰国涉嫌加密货币诈骗，被当地警方逮捕，涉案金额逾88万新元 。涉案的32岁新加坡籍男子姓王。他涉嫌参与加密货币诈骗活动，近日在泰国被捕，泰警在行动中逮捕13人，这些诈骗活动的涉案金额超过2240万泰铢约88万4585新元。王姓狮城男涉嫌参与了当地的一个犯罪团伙该团伙开发了一款假冒的应用程序，伪装成Tidex加密货币交易平台，骗取投资者的钱。犯罪团伙通过伪造的应用程序承诺高额投资回报，诱骗受害者转账。据曼谷反网络诈骗行动中心的调查，该骗局已骗取了多名受害者的资金，这些受害者进行至少17次转账，但实际上并未真正进行投资。泰警捕跨国犯罪团伙13成员，泰国中央调查局表示，警方分别在曼谷
泰国网络警察成功抓捕了一名涉嫌参与加密货币诈骗团伙的男子。这名嫌疑人Siddej先生（化名），绰号“骑马者”，现年22岁，被发现是该诈骗团伙的重要成员之一，负责开设多个“马账户”以协助诈骗活动。该案涉及全国范围内的受害者，累计诈骗金额超过2000万泰铢。 网络警察在曼谷查查克地区的一处出租房外将Siddej先生逮捕。他因参与类似案件，早前已被法院起诉并获准保释，但因违反保释条件，仍戴着电子监控（EM）手环试图逃避法律制裁。被捕后警方确认，他目前正在从事外卖骑手的工作，意图掩盖身份以逃避追踪。 根据调查，Siddej先生在团伙中主要负责开设“马账户”，即以他人名义开设的银行账户，每开设一个账户可
菲律宾国家调查局反网络犯罪小组在巴兰玉计市（Paranaque）逮捕了18名中国公民，这些人涉嫌参与诈骗和行贿活动。当局根据情报突袭Casiana公寓的四个单位，发现其用作诈骗中心，内设多个工作站，而涉案人员参与银行账户信息盗窃、虚假投资计划、加密货币骗局和非法赌博等活动。调查揭示了诈骗团伙利用WhatsApp或Telegram联系受害者，伪装成合法企业或熟人，以情感诱导的方式引诱受害人参与虚假的加密货币投资计划。此外，他们还利用操控的赌博网站确保用户始终亏损，从中牟利。被捕嫌犯分别为 赵建军（Zhao JianJun）、黄成琦（Huang Cheng Chi）、黄碧颖（Huang Bi Yi
警方继续针对昨晚的突袭发布公告，大约 69 名外国人和 47 名菲律宾人被警方拘留。 PCol 表示，外国人中，有 35 名中国人、11 名印度尼西亚人、10 名马来西亚人。“我们有一位投诉人说，这栋大楼的第 23 层发生了一场爱情骗局。这种方式就像有的那样——他们正在寻找一种关系，最终，他们会要求受害者投资加密货币。”PCol 说。吉列尔莫.“因为这与违反第 2 条有关。根据 RA 10175 的第 6 条，我们能够看到并检查计算机……我们将提取可以在手机和设备上找到的所有证据。那时我们将调查谁应对这起犯罪负责，”他补充道。警方表示，在近7个小时的突击搜查中，没有抓到任何大老板，只有员工在场
一名中国公民在塔盖泰市的一间休息室获救，另有 17 人被捕，据称该休息室被用于加密货币诈骗活动。菲律宾国家移民局（NBI）逮捕了 17 名中国男子，并缴获了多部涉嫌用于加密货币诈骗的手机、SIM 卡和电脑。“所有这些 [手机] 都用于转账、用于加密......你可以看到这些都写满了汉字。”国调局局长 Jaime Santiago 说。国调局称，这些中国公民住在这家招待所，而受害者揭露称，这家招待所其实是个骗人的诈骗农场。“其实他想退团，但是团伙不让他退，所以就被打了……被打了，还被电。”圣地亚哥补充道。据称，受害者遭受了酷刑，目的是阻止他向当局举报这里的非法活动。嫌疑人将于周四接受调查，罪名是
周五晚上 11 点过后，位于马卡蒂市 Tejeros 描笼涯的一栋公寓楼被认为是“诈骗中心”，遭到国家调查局网络犯罪部门的袭击。 该“诈骗中心”的17名外籍雇员在行动中被捕。 其中，15名中国公民、1名台湾人和1名马来西亚人。根据国调局的初步信息，被捕者的作案手法据说主要集中在投资诈骗和加密货币诈骗上。行动期间，警方查获了据称被捕者作案时使用的电脑、手机、SIM 卡和脚本。据国调局称，涉嫌诈骗中心的员工也住在被突击搜查的公寓里。一名28岁的菲律宾人在公寓里做厨房帮工，他表示，他不知道居民的做法是违法的。“我们是把食物送到每个房间的人。我们不被允许干涉，但我们看到房间里有电脑，”他说。“我只是很
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