菲律宾移民局近日在帕拉纳克市成功逮捕一名被国际刑警组织通缉的韩国籍金融逃犯。这名41岁女性嫌疑人金美里因涉嫌在韩国实施大规模投资诈骗和洗钱活动而被通缉，涉案总金额超过10亿韩元（约合4100万菲律宾比索）。逮捕行动与涉及机构此次逮捕行动由菲律宾移民局逃犯搜查组（BI-FSU）与国家警察刑事调查组（PNP-CIDG）联合执行。行动于9月20日在帕拉纳克市完成，嫌疑人目前已被拘留。通缉背景与涉案金额金美里自2020年起在韩国涉嫌组织大规模投资诈骗活动，并通过洗钱手段转移非法所得。因其涉案金额巨大且潜逃海外，国际刑警组织对其发布了红色通缉令。菲律宾移民局早在2022年6月就已将其列入黑名单。官员表态
巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）近日宣布，46 款移动应用被列为非法，理由是它们涉及赌博、未经授权的金融交易及侵犯用户隐私。此举被视为打击非法博彩和不受监管投资活动的重要行动。被禁名单涵盖博彩、外汇及隐私风险应用平台包括 1xBet、Dafabet、22Bet、Bet365 等知名品牌当局提醒公众避免使用未获验证的平台据《每日时报》报道，这些应用在南亚市场颇受欢迎，但均未获得合法许可。监管机构警告称，其扩散不仅助长诈骗和数据盗窃，还加剧赌博成瘾问题。NCCIA 特别指出，部分应用为不受监管的外汇与二元交易提供渠道，常被用于非法资金转移与金融欺诈。这类服务承诺高回报，却缺乏透明度，对普通
马来西亚警方近日对位于吉隆坡孟沙南城商业区的一处呼叫中心展开突击搜查，该场所由零售外汇及差价合约经纪公司 Doo Group 运营。此次行动是马来西亚打击金融诈骗全国专项行动的一部分。据马来西亚内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏蒂安伊斯梅尔透露，今年以来，警方已在全国范围内逮捕了11,864名涉嫌金融诈骗的嫌疑人，相关案件达31,949起，涉案总金额约15亿令吉（合3.55亿美元）。另据《中国报》等当地媒体报道，本次突袭行动中警方出动至少七辆警车，拘留了数百名人员，以作进一步调查。目前尚不确定 Doo Group 呼叫中心的员工或合作方是否在被捕名单中。但该公司一位消息人士向FNG表示，其运营“未受影
印度近期通过的禁止网络真钱赌博的法案正待总统签署，该法案迅速在议会两院获得通过，引发行业震动与国际关注。这项名为《网络游戏推广与监管法案（2025）》的立法于8月19日提交至印度人民院（Lok Sabha），仅两天后便在联邦院（Rajya Sabha）几乎未经辩论的情况下获得批准。尽管仍需总统德鲁帕迪·穆尔穆的最终签署，但由于她已表示支持，外界普遍预期该法案将正式生效。法案明确规定，禁止任何允许用户通过支付费用、存款或其他下注方式参与以赢取现金为目的的网络游戏。政府方面强调，立法目的在于应对赌博成瘾、心理健康危机及债务问题等社会危害，并遏制“金融欺诈、洗钱甚至恐怖主义融资”的风险。联邦信息技术
菲律宾网络诈骗持续翻新，近日再现新型骗局，已有多名华人受害。诈骗集团假冒GCash发送简讯，谎称“您收到5,000比索灾难补助”，并附带钓鱼链接，诱导用户输入账号与验证码，随后将账户资金一抢而空。这些钓鱼简讯的发件人名义多为GCash、社会福利发展部（DSWD）或社保局（SSS），内容看似正规，常写着“成功转账通知”或“点击查询余额”等，迷惑性极强。GCash官方紧急提醒用户：平台从不通过简讯发送任何链接，凡是收到此类信息，请务必第一时间删除！菲律宾网络犯罪调查中心（CICC）代理执行主任Aboy Paraiso表示，受害者一旦点击链接，往往会被引导至假冒网站，输入银行账号、一次性密码（OTP
墨西哥第三大富豪、Grupo Salinas集团创办人里卡多·萨利纳斯·普列戈（Ricardo Salinas Pliego）近日向《华尔街日报》披露，自己在一场跨国高端金融诈骗中被骗走55亿美元，个人财富缩水近四分之一，集团市值一夜蒸发约40亿美元。整个骗局伪装精密，甚至牵涉假冒贵族、离岸公司与跨国洗钱网络，堪称顶级金融圈“惊天骗局”。事件可追溯至2021年。当时萨利纳斯希望为其比特币投资计划筹集资金，决定以Grupo Elektra公司的股票作为抵押，寻求一笔低息贷款。在一位瑞士金融顾问的牵线下，他结识了名为“Astor Capital Fund”的金融机构。对方自称是19世纪美国阿斯特豪
随着人工智能（AI）工具日益普及，菲律宾社交平台近日涌现大量关于“AI伪造付款截图”的讨论，引发广泛担忧。用户实测发现，诈骗分子借助AI几秒内即可生成高度仿真的转账截图，不仅能完美复制银行Logo、水印及界面布局，甚至连字体细节也能模拟，几可乱真。部分网友分享被骗经历，一名受害者表示，收到熟人发来的“已转账”截图后便发货，事后才发现款项并未到账。他坦言：“我没核实App余额，只看了图就相信了。”面对日益猖獗的AI诈骗，菲律宾电子钱包巨头GCash紧急发出公告，警告公众不要轻信任何截图，呼吁通过官方App核实每笔交易。与Scam Watch Pilipinas合作下，GCash还提出四项防诈建议
为有效遏制金融诈骗及非法资金流动，菲律宾中央银行（BSP）近日正式授权受监管金融机构，在特定情况下对可疑资金实施最长30天的临时冻结。这一关键举措是为落实《反金融账户诈骗法》（Republic Act No. 12010）而推出的重要新规。根据央行行长埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）于5月30日签署的第1215号通函，银行及其他金融服务提供者在发现涉嫌诈骗或非法转账等异常交易时，可以迅速启动冻结程序，并与相关部门协调验证，确保资金安全。央行指出，新规旨在阻止被盗资金在账户间快速流转，防止诈骗团伙转移或洗钱行为，从而有效保护消费者免受财产损失。在新政策框架下，若银行内部监控系统
曾被誉为“交易神童”的华裔女企业家米卡·陈（Mica Tan），近日被爆涉嫌非法集资并疑似潜逃美国。其创立的MFT集团正面临庞氏骗局调查，引发投资人强烈关注，菲律宾监管机构也已紧急介入。传奇起点：年轻华裔女商人一度光环加身2017年，年仅27岁的米卡·陈频繁出现在财经节目中，以“13岁炒股、15岁做外汇”的早熟故事赢得大量关注。其商业经历被塑造成“逆袭范本”，家庭背景稳定，形象光鲜。她创立的MFT集团涉足医疗、金融、食品等多个领域，并多次在高端场所举办企业活动。甚至曾获安永“年度企业家”提名。资金断裂迹象早现，投资人开始质疑早在2022年，就有投资人反映MFT开出的支票开始跳票，兑付不及时。尽
近日，印度执法局（ED）宣布，已故Pearls Group创始人Nirmal Singh Bhangoo的女婿Harsatinder Pal Singh Hayer因涉嫌参与一场金额高达4,800亿卢比（约合人民币416亿元）的庞氏骗局，被正式逮捕。这一案件被认为是印度历史上规模最大的金融诈骗案之一。家族诈骗网络浮出水面Nirmal Singh Bhangoo曾是PACL（Punjab Agro Company Limited）的创始人，他通过虚假农业地块投资和高回报承诺，吸引了超过5,500万名投资者。2016年，他被印度中央调查局（CBI）逮捕，并于2024年8月去世。然而，Bhangoo
为响应政府打击各类犯罪的行动，菲律宾国家调查局特别工作组（NBI-STF）近日在局长哈伊梅·B·圣地亚哥（Jaime B. Santiago, Ret.）法官的直接指挥下，成功逮捕了20名外国公民。这些嫌疑人涉嫌违反《反金融账户诈骗法》（R.A. No. 12010）第4(b)(1)条（社会工程欺诈）以及《2012年网络犯罪预防法》（R.A. No. 10175）。此次行动的起因是一名中国籍女子的举报。她向NBI控诉称，其丈夫受雇于一家名为“LWE”的POGO公司，担任客户服务代表（CSR），但却遭雇主非法拘禁。根据举报，该公司办公地点位于帕拉纳克市大道8912号西塔Aseana 3。 202
泰国政府正在加强对网络犯罪的打击，预计今年2月将公布一项旨在打击网络犯罪并保护受害者的行政法令修订草案。根据数字经济与社会部部长普拉塞特·占塔鲁旺通的说法，这项新措施将大大增强打击网络诈骗和相关金融损失的力度。普拉塞特部长表示，修订草案正在国务会议审议中，该草案一旦通过，将为相关部门提供更多打击网络犯罪的工具，并在受害者的保护方面采取更加积极的措施。新法案中的一项关键内容是，银行、电信运营商和社交媒体平台的负责人，如果在发现电话诈骗等犯罪活动时存在疏忽或不当行为，将会对受害者造成的损失负责。此外，电信运营商和国家广播与电信委员会（NBTC）也将被要求暂停涉嫌被诈骗犯使用的SIM卡。为进一步加强
东南亚国家联盟 (ASEAN) 已承诺应对该地区日益严重的跨国犯罪和网络诈骗威胁。在马来西亚兰卡威举行的东盟外长务虚会上，官员们讨论了打击人口贩运、毒品走私和网络欺诈等犯罪的战略。 东盟部长强调了合作对加强安全的重要性，并提出了新的举措，包括成立洗钱工作组和区域网络犯罪特别工作组。 中国还承诺支持打击跨境网络赌博和电信诈骗，这些犯罪活动在金三角经济特区等地区已经十分猖獗。该地区的犯罪集团参与了包括网络诈骗在内的非法活动，据报道，每年被盗资金超过 438 亿美元。 通过数字创新推进网络安全 东盟地区计算机应急响应小组 (CERT) 成立于新加坡，是该地区网络安全工作的核心。该小组得到了新加坡为
河内市警方刚刚成功破获有史以来最大的网络诈骗案，冻结了价值超过 5.2 万亿越南盾（约2亿多美金）的资产和展品。其中，著名的Tiktoker Mr. Pips（名Pho Duc Nam）被起诉。Pho Duc Nam 被认定与土耳其主体有关联，并实施了引诱多名受害人投资国际金融和证券的行为……该案受害人总数估计超过 2600 人。当局冻结了主体的许多资产，估计超过5.2万亿越南盾，其中账户3160亿越南盾，价值90亿越南盾的债券，价值超过2000亿越南盾的存折； 690亿越南盾现金，230万美元； 890 块SJC 金条； 246公斤纯金； 31辆超级跑车，7辆豪华昂贵的摩托车； 59款名表，
根据斯里兰卡媒体Newswire消息：一个涉嫌网上金融诈骗的团伙在康堤地区被捕，有 120 名中国公民。警方发言人称，在昆达萨勒一栋豪华别墅的47个房间内缴获了15台计算机和300部手机，这些设备被认为用于实施网诈。此次行动是斯里兰卡持续打击网络犯罪的一部分，在斯里兰卡，网络金融诈骗已成为日益严重的问题。本周共捣毁犯罪窝点5个，逮捕近200名外国人。10月6日 30名中国人 4名印度人和6名泰国人在汉维拉两个地点被捕 10月7日 19名中国人 在纳瓦拉被捕 10月10日 20名中国人 在帕纳杜拉被捕 10月13日 120名中国人 在昆达萨勒被捕警方发言人尼哈尔·塔尔杜瓦表示：外国人或斯里兰卡
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