马耳他博彩管理局（MGA）与马耳他金融服务管理局（MFSA）正式签署了一份双边谅解备忘录，旨在加强两家监管机构之间的合作与协调。该协议涵盖了结构化信息交换、执法合作以及联合培训计划，着力提升双方工作人员的专业能力和监管效率。这份谅解备忘录将双方合作的范围拓展至反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）领域，强调共同监督与培训，进一步完善监管框架。该协议与现有的多方合作机制同步实施，涉及制裁监督委员会、金融情报分析组及其他相关政府机构，共同应对洗钱、恐怖融资及武器扩散风险。MGA首席执行官查尔斯·米兹表示：“这份协议标志着我们在机构间合作上迈出重要一步，不仅加强了信息交流，也体现了我们对高监管标准和
直布罗陀成功脱“灰”，迈出反洗钱改革关键一步欧盟委员会6月最新公告显示，金融行动特别工作组（FATF）已将直布罗陀从“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中正式移除。这一决定意味着，经过多年改革努力，直布罗陀在反洗钱与打击恐怖融资体系（AML/CFT）方面的短板已被显著修复。此前，自2022年起，直布罗陀便因在监管制裁和资产没收执行方面存在战略缺陷而被列入“高风险司法管辖区”行列，与马耳他等国家并列接受FATF加强监督。尽管直布罗陀随后迅速承诺遵守改革计划，并实施FATF提出的40项建议，但由于欧洲议会中部分西班牙右翼议员的反对，其原计划于2024年初被“洗白”的进程一度受阻。转机出现在今年5月。
2025年4月中旬，台湾一知名媒体发布一份重磅调查报告，揭露与菲律宾政治世家马科斯家族有关的大规模海外黄金交易，引发舆论震动。报道指称，菲律宾前第一夫人伊梅尔达·马科斯（Imelda Marcos）长期在欧美市场抛售黄金，并透过至少18个国际银行账户分散转移资金，总金额或超过千亿美元。该调查指出，资金流转过程中，一家总部位于香港的银行疑似为交易提供协助，这一动向引起了国际反洗钱机构的警觉。一位来自台湾的彭姓商人据称向香港当局举报相关交易细节，促使香港金融管理局（HKMA）启动内部审查机制。尽管外界高度关注，香港金管局至今未就此案发布正式声明。在回应媒体提问时，金管局表示“不评论个别个案”，但重
丹麦博彩管理局，Spillemyndigheden，已经关注到金融行动特别工作组（FATF）关于高风险司法管辖区的最新更新，强调遵守全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）措施的重要性。FATF更新的名单根据各司法管辖区的AML/CFT合规情况进行分类。- 灰名单：包括因框架中存在缺陷而需加强监控的国家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名单，以及阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。- 黑名单：特指那些未能遵守全球倡议的国家，包括
丹麦博彩管理局 Spillemyndigheden 呼吁关注金融行动特别工作组 (FATF) 选定的高风险管辖区最新名单。金融行动特别工作组，又称金融行动小组 (GAFI)，成立于 1989 年，是一个打击洗钱的政府间工作组。2001 年，该工作组的职责范围扩大到打击恐怖主义融资。因此，金融行动特别工作组定期更新博彩运营商在对客户进行加强客户尽职调查 (EDD) 检查时必须注意的国家名单。最近，黎巴嫩被列入了金融行动特别工作组灰名单。更新后的列表包含以下内容：灰名单上的司法管辖区：阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、黎巴嫩、马里、
针对最近的一份联合国报告，马恩岛博彩监管委员会 (GSC) 代理首席执行官马克·卢瑟福 (Mark Rutherford ) 回应了有人声称该岛的监管方式过于宽松的说法，这可能会让国际犯罪集团利用该管辖区进行网络欺诈。卢瑟福对这些批评表示失望，并强调 GSC 遵守严格的国际标准，并积极致力于防止金融犯罪。联合国的报告引发了人们的担忧，即马恩岛“宽松”的监管环境可能会吸引参与跨国犯罪活动的实体，尤其是从事网络欺诈的亚洲集团。然而，卢瑟福坚称，GSC 对新持牌人实施了严格的准入要求，并保持了严格的持续监督。据《马恩岛今日报》报道，卢瑟福解释说：“GSC 的监管符合国际标准，我们对联合国报告中提到的
菲律宾已实施了八项“关键改革”，以加强其反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）制度的有效性。这是根据法国金融行动特别工作组（FATF）周五的更新所述，该更新提到菲律宾在其“灰色名单”上的地位，该名单包括需要额外监控的国家，以防其金融系统面临此类风险。这些改革包括“证明监管者正在使用AML/CFT控制措施来减轻与赌场包机相关的风险”，该监管机构表示。菲律宾是亚太地区少数不仅拥有向当地人开放的合法赌场产业，还拥有合法在线游戏行业的国家之一。FATF的更新称：“在2024年10月的全体会议上，FATF初步确定菲律宾已基本完成其行动计划，并且值得进行现场评估，以验证AML/CFT改革的实施已经开
公司必须在15个工作日内支付罚款。新西兰.- 奥克兰高等法院批准了一项涉及460万新西兰元（合254万美元）的和解协议，该协议源于对SkyCity娱乐集团的民事罚款程序，因其违反了2009年新西兰反洗钱及反恐怖主义融资法案。SkyCity还被命令支付内政部的法律费用。民事罚款必须在15个工作日内支付。5月份，该公司承认未能履行其义务进行和审查风险评估，建立、实施和维护一个完全符合AML/CFT的合规计划，适当进行账户监控，进行增强的客户尽职调查，并在必要时终止业务关系。这些失败发生在2018年2月至2023年3月之间。John Sneyd，DIA监管服务总经理表示：“我们很高兴法院、DIA和S
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